Wie in einer Erklärung der Guardia Civil an diesem Sonntag, dem 5. März, berichtet wurde, verhafteten Beamte 15 Personen, die einer kriminellen Organisation angehören, die sich der Einführung von Kokain über den Hafen von Algeciras verschrieben hat. Zwei Tonnen Kokain wurden versteckt in Thunfischdosen entdeckt, die als Ergebnis der „Operation Xelinsulam-Albacares“ in einem Container aus Ecuador ankamen.
Die Betäubungsmittel wurden zusammen mit verschiedenen Vermögenswerten beschlagnahmt, die anschließend gesperrt wurden. Darunter waren Bankkonten, Konten bei Neo-Banken und verschiedene Immobilien im Gesamtwert von 1.524.000 €.
Diese Operation wurde im Februar letzten Jahres gestartet, nachdem die Truppe Kenntnis von der Existenz eines kriminellen Netzwerks erlangte, das in der kantabrischen Gemeinde Castro Urdiales angesiedelt war. Es wurde angenommen, dass es massivem Betrug gegen Bankunternehmen gewidmet war.
Bei der Fortsetzung der Ermittlungen stellte sich heraus, dass diese Organisation eine Gruppe kolumbianischer Staatsangehöriger ins Land gebracht hatte. Sie hatten die Absicht, einen Sicherheitskern zu schaffen und die notwendige Logistik aufzubauen, um Kokain über den Hafen von Algeciras einzuführen, hieß es.
Als Ergebnis dieser Ermittlungen gelang es der Guardia Civil, die kolumbianischen Bürger zu identifizieren. Es wurde bestätigt, dass diese Personen in direkter Verbindung zu geheimen Kokainlabors in Kolumbien sowie zu einem Netzwerk von Killern und Menschen auf der Flucht vor der Justiz in den Vereinigten Staaten standen.
Die Ermittler konnten diese Organisation mit einer laufenden Untersuchung in Verbindung bringen, die in Algeciras stattfand, wo 2.458 Kilogramm Kokain, versteckt in Thunfischdosen, aus einem Container aus Ecuador beschlagnahmt wurden.
Die Leiter der Organisation machten Strohmänner ausfindig, denen die Verantwortung für ein Netzwerk von Unternehmen übertragen wurde, deren einziger Zweck darin bestand, eine fiktive Aktivität aufzubauen. Dies umfasste alle Arten von betrügerischen Angaben, um den Antrag auf Kredite sehr hoher Beträge an Bankinstitute zu rechtfertigen. Das Geld wurde automatisch an andere Unternehmen des Netzwerks mit Konten in Spanien und im Ausland verteilt.
Ebenso nutzten die Mitglieder der Organisation das Kapital über Kreditkarten von Finanztechnologieunternehmen oder „Neobanken“. Darüber hinaus führten sie ein von Luxus umgebenes Leben und benutzten High-End-Fahrzeuge, die sie durch Betrug von Fahrzeugleasingfirmen erhalten hatten.
Als Ergebnis der Ermittlungen erhielt die Polizei ausreichende Beweise, um die Beschlagnahme der 2.458 Kilo Kokain der besagten Organisation anzulasten. Es wurde auch auf drei Handelsunternehmen zurückgeführt, und die Truppe führte die Operation in koordinierter Weise in den fünf verschiedenen Provinzen Kantabrien, Bizkaia, Guipuzcoa, Madrid und Valencia durch .
Die ersten Verhaftungen wurden in der Stadt Amorebieta in der Stadt Vizcaya vorgenommen. Nachdem die Ermittler die Lieferung von 1 Kilogramm Amphetaminsulfat – Speed – in einer Operation miterlebt hatten, wurden anschließend vier Festnahmen und vier Durchsuchungen vorgenommen.
In den Akten wurden unter anderem mehr als 3 Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana und zwei High-End-Fahrzeuge beschlagnahmt. Elf weitere Personen wurden als mutmaßliche Täter ihrer Beteiligung an der Einführung der 2.458 Kilo Kokain festgenommen.
Es sei darauf hingewiesen, dass in den Aufzeichnungen ein Kokain-Schneidelabor entdeckt wurde, in dem sich alles notwendige Material für die Manipulation der Droge befand. Außerdem wurden mehr als 600 Gramm Kokain in Steinen beschlagnahmt, außerdem verschiedene Schusswaffen, kleinere Mengen Haschisch und Amphetamine, 20.000 Euro in bar, drei hochwertige Fahrzeuge und ein viertes hochwertiges gestohlenes Fahrzeug. Der polizeiliche Gesamtwert der sichergestellten Drogen beläuft sich auf mehr als 87 Millionen Euro.
Intervenidas más de 2 toneladas de cocaína ocultas en latas de atún en el Puerto de Algeciras. En la operación se han detenido 15 personas y se han bloqueado bienes por valor de 1.500.000 euroshttps://t.co/pIIhrnhIXA pic.twitter.com/r8MYLMIRmm
— Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 5, 2023
Das Bankbetrugsnetzwerk der Bande wird untersucht, nachdem es gelungen ist, die Existenz von mindestens 34 geschädigten Bankunternehmen, einer Vielzahl von Fahrzeugleasingunternehmen sowie einem noch zu ermittelnden großen wirtschaftlichen Schaden festzustellen.
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