Das Gewirr der Girokonten im Koldo-Plot ist enorm. Die Hauptverdächtigen, gegen die wegen ihrer Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung wegen der illegalen Einziehung von Provisionen für den Kauf von Masken während der Pandemie ermittelt wurde, hatten ihr Vermögen bei einem Dutzend Banken im ganzen Land: Arquia Bank, Banca March, Banco Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, Caixabank, Caja Laboral Popular, Caja Rural, Deutsche Bank, Evo Banco und Ibercaja. Aber auch in Luxemburg, über die Niederlassung von Indosuez Wealth Europe in Spanien.
Der für den Fall Koldo zuständige Richter Ismael Moreno hat die Sperrung und Beschlagnahme der 88 Bankkonten der Hauptverdächtigen des Komplotts angeordnet, darunter die gesamte Familie Koldo – einschließlich seiner Frau, seines Bruders und seines Neffen – des mutmaßlichen Drahtziehers Juan Carlos Cueto – sowie seiner Schwestern. der mutmaßliche Zuhälter Víctor de Aldama oder der Kommissionär Iñigo Rotaeche, wie aus einer neuen Anordnung vom 19. Februar hervorgeht, zu der Cadena SER Zugang hatte.
Der Fall von Víctor de Aldama ist auffällig, nur der Präsident des Fußballvereins Zamora hat 39 Girokonten, in denen er als Eigentümer oder Bevollmächtigter auftritt, einschließlich der acht Konten des Fußballvereins, dem er vorsteht. Das nationale Gericht verbietet ihnen nun, die auf diesen Bankkonten eingezahlten Gelder zu verwenden, einschließlich Investmentfonds, Aktien, Versicherungen, Prämien oder andere Inhalte, die sie in den Schließfächern ihrer Banken aufbewahrt haben.
Der Richter selbst führt aus, dass er diese Maßnahme verhängt, weil er davon ausgeht, dass “die Höhe der Geldstrafe, die gegen die Untersuchten verhängt werden könnte, hoch genug ist, um die Sperrung aller ihrer Konten zu rechtfertigen”.
Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL – deren Schatteneigentümer Juan Carlos Cueto ist – 9,6 Millionen Euro verdienten, während die Unternehmen MTM 180 Capital SL und Deluxe Fortune, die dem Eigentümer von Zamora CF, Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, gehören, weitere 5,5 Millionen Euro einstrichen. “Diese letzten beiden Unternehmen wurden von De Aldama benutzt, um Provisionen zu kassieren”, so die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in ihrer Klageschrift. Darüber hinaus hat Deluxe Fortune im Jahr 2020 einen Betrug an der Staatskasse in Höhe von 318.358,59 Euro begangen, wie aus dem Bericht der Sonderdelegation von Aragon der AEAT hervorgeht, die in die Untersuchung einbezogen wurde.
Der Richter des Nationalen Gerichts hat auch die Beschlagnahme aller Fahrzeuge des Systems angeordnet, einschließlich des Fuhrparks von Víctor de Aldama: Ein Volkswagen Golf R32 – im Besitz von Atmosferaudaz – ein Ferrari F12 – im Namen von Gestlux 2000 –, ein Range Rover – von Gestlux 2000 – und ein Porsche Macan GTS – im Namen von Martina 2017 – ein Mercedes AMG GLE – im Besitz von Sistemas Integrales de reparación y mantenimiento –, ein Audi A8 – Gestlux 2000-, ein Toyota RAV4 – auf den Namen Pizarras Santa Bárbara-. Zudem wurden die Fahrzeuge von Koldos Ehefrau Patricia Uriz, die einen Peugeot 508 und einen Kia Niro auf ihren Namen trägt, gesperrt. Der Beschluss ordnet auch die Beschlagnahme einer Harley Davidson Pan America 1250 Special an, die Joseba García, Koldos Bruder, gehört, der ebenfalls mit einem Mercedes B200 beschlagnahmt wurde.
In einem weiteren Beschluss verhängt Richter Ismael Moreno ein Verkaufsverbot für alle Immobilien, die in das Grundstück eingegriffen haben, darunter ein Haus von Koldo García in Benidorm und zwei rustikale Bauernhöfe – Land mit Mandel- und Olivenbäumen – in Polop. Eine Wohnung im vierten Stock des Copacabana-Gebäudes in Benidorm wurde ebenfalls gesperrt, auf den Namen von Patricia Uriz – Koldos Ehefrau –, ein weiteres Haus auf den Namen von Erika García – Tochter aus der Ehe – in Benidorm, eine Wohnung im Gebäude “La Goleta” in Benidorm auf den Namen von Joseba Garcia – Koldos Bruder – der ebenfalls ein Haus in Polop (Alicante) besitzt. Darüber hinaus wurden mehrere Immobilien, die mit dem mutmaßlichen Bauunternehmer Víctor de Aldama in Verbindung stehen, gesperrt, insbesondere ein Industrielager in San Agustín del Guadalíx – im Namen von Atmosferaudaz Unipessoal –, ein Doppelhaus in Madrid – im Namen von Martina 2017 Real Estate –, zwei Parkplätze und ein weiteres Haus in “La Moraleja”.
Im Fall des mutmaßlichen Drahtziehers, Juan Carlos Cueto, ist diese Sperrung nicht neu, es sei daran erinnert, dass das Nationale Gericht ihn auch von acht anderen Konten sperrt, auf denen er 14 Millionen Euro für seine Beteiligung an einem anderen Fall hat: dem Fall Defex.
Bild: Photo 167951933 © Mauriceschuckart | Dreamstime.com
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