Spaniens Maskendeals: Das Epizentrum des Komplotts, Verträge im Wert von 54 Millionen, Geldwäsche mit Wohnungen und Steueroasen

Infolge von 14 Verhaftungen, die am vergangenen Dienstag von der Guardia Civil vorgenommen wurden, wurde die Existenz eines mutmaßlichen Korruptionskomplotts im Zusammenhang mit hochrangigen Regierungsebenen aufgedeckt, die während der Pandemie beim Kauf von Masken tätig waren. Die Informationen über diese Korruption waren ein echtes Erdbeben für die PSOE und insbesondere für José Luis Ábalos, ehemaliger Verkehrsminister und ehemaliger allmächtiger Mann der Partei, da sein ehemaliger Berater Koldo García eine zentrale Rolle in dem Fall spielte, der bereits vom Nationalen Gerichtshof untersucht wird.

Wie an diesem Freitag bekannt wurde, hat die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft im September 2023 nach eineinhalb Jahren geheimer Ermittlungen Anzeige wegen des Komplotts erstattet. Das Dokument sammelt akribisch die Ergebnisse einer Untersuchung, die mit der Central Operational Unit (UCO) der Guardia Civil koordiniert wurde und die sich aus einer Beschwerde der Volkspartei im März 2022 ergab.

Aus dem Dokument geht hervor, dass Koldo für die Vermittlung zwischen öffentlichen Einrichtungen und dem Unternehmen Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L. verantwortlich war, um acht Auszeichnungen für den Verkauf von Masken im Wert von 54 Millionen Euro zu erhalten. Die Auftraggeber hätten sich auf das Verkehrsministerium und das Innenministerium, aber auch auf die Regierungen der Kanarischen Inseln und der Balearen gestützt.

Als Gegenleistung für die Vermittlung erhielt García einen erheblichen Zuwachs an Vermögenswerten, die er mit Hilfe seiner Familie zu verstecken versuchte. Trotz der Tatsache, dass die gerichtlichen Ermittlungen gerade erst begonnen haben, enthält das von Staatsanwalt Luis Pastor unterzeichnete Dokument viele Informationen über die Funktionsweise des Netzwerks: Verträge, öffentliche Einrichtungen, Beteiligte und die Struktur eines Unternehmens, das von allem profitiert hat.

Das Unternehmen

Im Jahr 2020 leitete Juan Carlos Cueto im Schatten ein Konglomerat von Unternehmen, das von seiner Familie kontrolliert wurde – die Cueto-Gruppe, da er das Eigentum an diesen Unternehmen abgeben musste, als er in eine polizeiliche Untersuchung verwickelt war. Zu diesen Unternehmen gehört Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., das in diesem Jahr acht Verträge über den Verkauf von Masken an öffentliche Verwaltungen im Wert von 54 Millionen Euro unterzeichnete.

Wie aus der Antikorruptionsbeschwerde hervorgeht, wurde Soluciones de Gestión 2017 als Unternehmen gegründet, das sich der Bereitstellung von Unterstützungsdiensten für Unternehmen und insbesondere für “Stromerzeugungssysteme” widmet. In den Jahren 2018 und 2019 war es nicht aktiv (Rechnungsstellung 0 Euro) und nach den mehr als 54 Millionen im Jahr 2020 fiel es im Jahr 2021 wieder auf 845.670 Euro.

Während der Phase der Vergabe stellte das Unternehmen andere Unternehmen ein, die sich “wahrscheinlich” der Lieferung von Masken widmeten, die schließlich in öffentlichen Einrichtungen landen würden, und bezahlte im Gegenzug mehrere Transportunternehmen, die Víctor Aldama, dem Präsidenten von Zamora CF, gehörten und gegen den vor dem Nationalen Gericht ermittelt wurde.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es Aldama, die, als sie vom Verkehrsministerium von der Notwendigkeit von Masken erfuhr, Cueto benachrichtigte und mit ihm eine Vereinbarung traf, um die Situation auszunutzen. Die beiden hätten im Laufe der Zeit Geschäftsbeziehungen unterhalten, sie seien “regelmäßige Kollaborateure” gewesen, heißt es in einem Bericht der Guardia Civil, auf den sich die Staatsanwaltschaft bezieht.

Wie erfuhr Aldama von den Bedürfnissen des Ministeriums? Durch Koldo García, den Schatten von Minister José Luis Ábalos, der aufgrund der Notsituation die Befugnis hatte, Verträge “dringender Art” zu unterzeichnen, um medizinisches Material zu beschaffen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beteiligte sich auch der baskische Geschäftsmann Íñigo Rotaeche an den Verträgen im Namen von Soluciones de Gestión, der am Donnerstag vor dem Richter des Nationalen Gerichts saß und ohne Vorsichtsmaßnahmen freigelassen wurde, während die Ermittlungen andauern.

“In Bezug auf einen Teil der untersuchten Aufträge, insbesondere derjenigen, die vom Verkehrsministerium und dem Innenministerium vergeben wurden, würde die Vorauswahl des Unternehmens Soluciones de Gestión beim ersten Ministerium beginnen”, heißt es in der Beschwerde der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Mit anderen Worten, “es scheint offensichtlich zu sein”, dass es eine vorherige Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung gab: Als noch nur ein Vertrag mit dem Unternehmen Puertos del Estado (abhängig vom Transportwesen) unterzeichnet worden war, hatte das Unternehmen Soluciones de Gestión Dokumente unterzeichnet, in denen die Vergabe mehrerer Verträge mit der Regierung vorgesehen war.

Es war Koldo García, der seit 2018 Beamter im Ministerium ist, der Aldama Berichten zufolge über die sofortige Eröffnung mehrerer Urteilsverfahren informierte. Aldama und García, so heißt es in der Klageschrift, “waren mindestens seit Dezember 2018 in einem Arbeitskontext zusammengefallen”. Laut dem Antikorruptionsdokument unterhielt Koldo García jahrelang vor 2020 und bis heute Beziehungen zu Management Solutions.

Auf der anderen Seite war García selbst Mitglied des Regierungsrats von Puertos del Estado, der Einrichtung, die den ersten der Verträge unterzeichnete. Er beriet auch ADIF, den Unterzeichner eines weiteren Preises. “In der Folge war es das Innenministerium, das aufgrund der Entscheidungen des Verkehrsministeriums die folgenden Aufträge vergab.”

Garcia gab “bis zu 1,5 Millionen Dollar” für Immobilien aus

Eine der Daten, die laut Staatsanwaltschaft “hervorzuheben sind”, ist der Anstieg des Vermögens von Koldo García zwischen 2020 und 2022. Diese Einkünfte “entsprechen nicht den Einkünften aus ihrer amtlichen Tätigkeit”. Die Staatsanwaltschaft betont unter anderem, dass der ehemalige Berater von Ábalos und sein Umfeld Eigentümer von “beweglichem und unbeweglichem Vermögen wurden, dessen Wert sich auf einen Betrag von 1,5 Millionen Euro belaufen könnte”.

Ein Großteil der von der Familie erworbenen Immobilien war auf den Namen von Koldo Garcías Ehefrau Patricia Uriz bekannt. Zwischen 2017 und 2022 zahlten beide 1,4 Millionen Euro auf ihre Bankkonten ein und steigerten damit ihre Bareinnahmen im Jahr 2020 “erheblich”. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben García und Uriz 138.000 Euro in bar eingesteckt, die nicht gerechtfertigt sind.

Und das Geld wurde für Immobilien ausgegeben. Am 4. September 2020 zahlten sie 170.000 Euro für eine Wohnung in Benidorm. Am 3. Dezember desselben Jahres kauften sie in derselben Stadt ein weiteres im Wert von 150.000 Euro. Im März 2022 gaben sie schließlich 115.000 Euro für eine dritte Immobilie in Benidorm aus, im Namen ihrer damals zwei Jahre alten Tochter.

Zur gleichen Zeit, als diese Käufe getätigt wurden, benutzte Koldo seinen Bruder Joseba García, um “sein Eigentum an einigen Immobilien zu verbergen”. Zwischen 2017 und 2022 verdienten Joseba García und seine Ex-Frau 1,57 Millionen Euro, mit einem “deutlichen Anstieg im Jahr 2020”. Der Bruder von Koldo García war seit 2019 ebenfalls mit Agenturen des Verkehrsministeriums verbunden und stand auch in Verbindung mit De Aldama, von dem er ein Auto kaufte.

Das Unternehmen, das Cueto “kontrollierte”, überwies seinerseits einen Teil seiner Gewinne an das Unternehmen Suro Capital Brasil Paricipacioes mit Sitz in São Paolo, um seine Überwachung und Rückverfolgbarkeit zu “behindern”, wie die Staatsanwaltschaft ausführte. Ein weiterer Teil des Geldes aus dem Grundstück landete in einer luxemburgischen Firma, Stronghold Credit”, was zur Überweisung von 1,6 Millionen Euro führte, die Aldama und Cueto gehören sollten.

Illa gab dem Lieferanten von Ábalos den Vorzug, obwohl er die Masken sechsmal teurer verkaufte

Der ehemalige Gesundheitsminister, Salvador Illa, Ende 2020 vergab sie einen Megaauftrag für die Lieferung von Masken im Wert von 2.579 Millionen Euro. Die Bedingungen dieses Rahmenvertrags, der in zahlreiche Lose unterteilt ist, wurden von Business Management and Support Solutions mit Hilfe des Riesen Ferrovial ausgewählt. Das von ihnen gegründete Joint Venture wurde in zwei Losen vergeben. Auf diese Weise überholte es eine große Anzahl seiner Konkurrenten in der Liste der ausgewählten Unternehmen, obwohl seine Preise zu den höchsten gehörten.

Ihre Masken waren sechsmal teurer als die anderer Antragsteller. Von diesem Makrokontrakt ist es bis heute unmöglich, genau zu wissen, wie viel Geld verteilt wurde und in wessen Händen es landete.

Dem Dossier zufolge sind die FPP2-Masken des Gemeinschaftsunternehmens, von dem das aragonesische Unternehmen zu einem Preis von 1,13 € pro Einheit bezahlt. Andere Unternehmen, die in der Ausschreibung eine niedrigere Punktzahl erhielten, boten die gleiche Art von Gesichtsmaske zu einem Preis von 0,41 € pro Stück an.

Illas Mega-Vertrag endete als Fiasko. Die Unternehmen des Sektors schätzen, dass nur 6 % der 2.500 Millionen genehmigten Fälle ausgeführt wurden. Der Vertrag sollte die manuelle Vergabe von medizinischen Hilfsgütern beenden sowie die Einkäufe der Regionalregierungen regulieren und zentralisieren. Das im Prinzip streng geregelte und transparente Rahmenabkommen war das Mittel der Wahl.

Damals, neun Monate nach Beginn der Pandemie, waren praktisch alle Behörden und Verwaltungen bereits mit Masken bestückt, nachdem die fragwürdigen ersten handverlesenen Vergabe an Lieferanten wie Management-Lösungen, dem in Saragossa ansässigen Unternehmen, dank dem Koldo García – ehemaliger persönlicher Berater von José Luis Ábalos – nach Angaben der Staatsanwaltschaft 1,5 Millionen Euro an illegalen Provisionen eingesteckt haben soll.

Ein anderes Beispiel ist der Fall von HongKong Travis Asia Limited, die als Zuschlagsempfänger für zwei der 13 Verträge, die am 28. März und 8. April 2020 unterzeichnet wurden, etwas mehr als 200 Mio. EUR erhielt, Drei ehemalige hochrangige Regierungsbeamte angeklagt (zwei ehemalige Generaldirektoren des Gesundheitsministeriums und ein weiterer hochrangiger Beamter des Finanzministeriums), gegen die wegen mutmaßlicher Veruntreuung ermittelt wird.

Laut den Akten dieser Verträge, die vom Instruktionsgericht Nr. 26 in Madrid als Ergebnis einer von Vox eingereichten Klage untersucht wurden, wurden die fast 58 Millionen Masken im April 2020 im Voraus und in Dollar an das chinesische Unternehmen gezahlt. sie kamen erst ein Jahr später in Spanien an. Die letzten beiden Chargen, bestehend aus etwas mehr als 240.000 FFP3-Masken, wurden im Mai 2021 ausgeliefert. Einer von ihnen landete in Asturien und der andere auf den Kanarischen Inseln. Zwei autonome Gemeinschaften, die von der PSOE regiert werden.

Ingesa zahlte sie mit 5,1 Euro pro Einheit (inkl. MwSt.), während die Gesundheitsagentur selbst hat seinerzeit in der Rahmenvereinbarung für die Autonomen Gemeinschaften eine Preisobergrenze festgelegt, die fünfmal niedriger als das, was Sie für FFP3-Masken von HongKong Travis Asia Limited bezahlt haben. Diese und andere Unternehmen wurden im Voraus bezahlt. Im Gegenteil, Unternehmen, die seit Ende 2020 in den öffentlichen Ausschreibungen des Ingesa-Rahmenvertrags zugelassen waren, wie Kaelis, mussten eine Reihe von Anforderungen erfüllen, die in den handverlesenen Verträgen ausgelassen worden waren.

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