Die Nationalpolizei hat eine internationale kriminelle Organisation zerschlagen, die sich dem illegalen Handel mit Kraftfahrzeugen verschrieben hat. Insgesamt wurden 19 Personen verhaftet, 16 in Spanien (Madrid, León, Barcelona, Castellón und Badajoz) und drei in Frankreich, und in Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich wurden 54 Fahrzeuge im Wert von mehr als eineinhalb Millionen Euro, zahlreiche Geräte und mehr als 130.000 Euro in bar sichergestellt. Die kriminelle Organisation verschaffte sich diese Fahrzeuge auf drei Arten: durch Leasingverträge, durch betrügerische Finanzierung und durch Diebstahl.
Die Ermittlungen begannen im vergangenen Januar, als bekannt wurde, dass es eine kriminelle Organisation gab, die sich dem illegalen Erwerb von Fahrzeugen widmete, mit einer Vielzahl von Modi Operandi, die ihnen eine breite Palette von Aktionen ermöglichten.
Drei Modi Operandi
Die Haupttätigkeit der Organisation bestand in der Unterzeichnung von betrügerischen Leasingverträgen für Fahrzeuge der Mittel- und Oberklasse und SUV-Ästhetik durch Identitäten, die von Dritten gestohlen wurden. Sobald die Fahrzeuge beschafft waren, wurden sie über das Logistiknetzwerk der Organisation nach Frankreich transportiert, von wo aus sie versandt wurden.
Sie erwarben auch Unternehmen mit einer schlechten finanziellen Situation zu niedrigen Kosten und nutzten diese Unternehmen, um mehrere Autos in Form von Vermietungen in einem einzigen Arbeitsgang zu erwerben. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass bis zu 17 Fahrzeuge mit dieser Methode gewonnen wurden.
Im Rahmen der Diversifizierung ihrer kriminellen Aktivitäten wurde ein zweiter Zweig der Organisation entdeckt, der sich dem Erwerb von Fahrzeugen durch betrügerische Finanzierung von Fahrzeugen widmet. Um an die Fahrzeuge zu gelangen, usurpierten sie die Identität Dritter durch die Verwendung gefälschter Ausweisdokumente, mit denen sie auf den Namen der Opfer Konten bei verschiedenen Bankfilialen eröffneten und die Dokumente verwendeten, um den Erwerb von Fahrzeugen zu finanzieren. Mit dieser Methode erwarben sie High-End-Fahrzeuge zu hohen Marktpreisen.
Die Ermittler stellten den Diebstahl von Fahrzeugen und den Erwerb gestohlener Fahrzeuge durch Dritte und deren Verbringung nach Spanien und Frankreich fest, wo sie gefälschte Dokumente erhielten und registriert wurden, was ihnen Zugang zum europäischen und afrikanischen Markt verschaffte, wobei der Hafen von Marseille der Ort war, an dem sie die Autos hauptsächlich in Container verluden, die für diesen zweiten Kontinent bestimmt waren.
54 Fahrzeuge in verschiedenen Teilen der Europäischen Union geborgen
Die Ermittler konnten nachweisen, dass die Organisation sehr strukturiert war, mit einem Manager und seinem Leutnant, die einen hohen Lebensstandard führten und die wahre Herkunft ihrer Gewinne verschleierten, indem sie den Anschein erweckten, dass sie aus erfolgreichen Nachtclubs stammten, die sie betrieben. Auf einer niedrigeren Ebene befanden sich die mittleren Führungskräfte, die für verschiedene logistische Aktivitäten wie den Erwerb von Fahrzeugen, die Beschaffung von Personen- und Finanzdaten von Dritten, die Beschaffung falscher Dokumente sowie die Lagerung und den Transport von Fahrzeugen verantwortlich waren. Auf der untersten Sprosse der Organisation befanden sich diejenigen, die Nebenaufgaben wie das Abholen und Transportieren von Fahrzeugen ausführten.
Während der Operation und dank der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit wurden insgesamt 54 Fahrzeuge in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland und Österreich sichergestellt, und bisher wurden 19 Personen verhaftet, 3 davon in Frankreich und der Rest in Spanien (Madrid, León, Barcelona, Castellón und Badajoz), die in Spanien Einreisen und Durchsuchungen sowie Inspektionen in Werkstätten und Kauf- und Verkaufsunternehmen in Frankreich durchführten. Darüber hinaus wurden elektronische Geräte, Unterlagen und mehr als 130.000 Euro beschlagnahmt.
Einer der Festgenommenen war seit 2020 auf der Flucht vor der Justiz und hatte insgesamt 11 Haftbefehle von verschiedenen Gerichten, acht davon wegen Freiheitsstrafen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen und weitere Festnahmen sind nicht ausgeschlossen.
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