Sie nannten es Operation INJINI und ermöglichten die Zerschlagung einer kriminellen Organisation, die sich dem illegalen Handel mit gefährlichen Abfällen widmet, durch die Nutzung eines autorisierten Zentrums für die Behandlung von Altfahrzeugen (CAT), das im Volksmund als Schrottplatz bekannt ist und sich in der Autonomen Gemeinschaft Madrid befindet.
Was die Guardia Civil als Sondermüll bezeichnet hat, sind in Wirklichkeit Motorräder und Mopeds, die nicht abgemeldet wurden, sondern illegal als Gebrauchtfahrzeuge vor allem in Länder Afrikas, aber auch nach Italien, Italien, Portugal und Polen exportiert wurden.
Dieses Unternehmen erwarb die ausgemusterten Fahrzeuge, aber anstatt sie kontrolliert zu zerstören und in Teilen zu verkaufen, wurden sie komplett verkauft, um weiter verwendet zu werden. Sogar einige, die wenigsten, blieben in Spanien, mit einem zweiten Leben.
Da sie für das Recycling bestimmt waren, wurden die Fahrzeuge in Chargen zu einem niedrigen Preis gekauft, aber dann war ihr Weiterverkauf in Einheiten sehr rentabel und wurde auch nicht deklariert.
Die Guardia Civil hat auch gegen das Unternehmen wegen eines Verbrechens gegen die Rechte der Arbeitnehmer ermittelt, da ein Teil der Belegschaft ohne Arbeitsvertrag waren, die in bar ohne Rechnung abrechneten.
Darüber hinaus hatten sie eine große Anzahl gefährlicher Abfälle unbefugt auf Parzellen gelagert, die die für diese Art der Lagerung maximal zulässige Zeit überschritten hatten.
Das betrügerische Geschäft war sehr profitabel und tatsächlich hatten die Mitglieder der Band einen hohen Lebensstandard. Sie hatten zahlreiche bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte erworben, das Geld in Investmentfonds und hochwertige Fahrzeuge investiert. Die Guardia Civil hat Vermögenswerte im Wert von fünf Millionen Euro identifiziert, die von der Justizbehörde kontrolliert werden.
Diese Organisation hatte eine perfekt organisierte und hierarchische Struktur. An der Spitze standen zwei Administratoren, die für die Leitung, Koordination und Planung aller unregelmäßigen Aktivitäten verantwortlich waren. Unter seinem Befehl befanden sich zwei weitere Personen, die sich mit Verwaltungs- und Inkassoarbeiten befassten. Ihre Arbeit war aufgrund der hohen Anzahl von Fahrzeugen, die in den CAT aufgenommen wurden, unerlässlich. Darüber hinaus gab es zwei Konten, ein offizielles und ein verstecktes, die mit Schwarzgeld abgerechnet wurden.
Betrügerischer Verkauf in anderen Ländern
Ein dritter Schritt bestand aus 10 Mitarbeitern, die sich der Abfallentsorgung widmeten. Sie waren dafür verantwortlich, die Fahrgestellnummern und Nummernschilder von Motorrädern zu beseitigen, damit ihre illegale Herkunft nicht entdeckt würde.
Schließlich gab es eine Reihe von Kunden und Spediteuren, die sich mit dem Erwerb und der Übergabe dieser Fahrzeuge befassten, und ein Netzwerk von Lieferanten, die, wie von der Guardia Civil bestätigt, fast 300 Tonnen Motorräder und Mopeds am Ende ihrer Nutzungsdauer beigesteuert hätten.
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