Tambowskaja: Der russische Marineoffizier, der seine eigene Mafia nach Spanien brachte

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft hat für Ilia Traber, einen ehemaligen sowjetischen Marineoffizier, der als “Antiquitätenhändler” bekannt ist, eine Haftstrafe von fünf Jahren und eine Geldstrafe von 4,6 Millionen Euro wegen illegaler Vereinigung und Geldwäsche beantragt. Traber wird verdächtigt, zu einer der bedeutendsten russischen kriminellen Organisationen, der “Tambowskaja”, zu gehören, die ihren Sitz in Spanien hat.

In der Anklageschrift erläutert die Staatsanwaltschaft, dass Traber tatsächlich Teil dieser kriminellen Gemeinschaft russischer Herkunft war. Nach Angaben der russischen Behörden könnte er deren Ökonom sein. Die Gruppe setzt sich überwiegend aus Personen aus Russland, insbesondere aus St. Petersburg und Moskau, mit Vorstrafen und Polizeiakten zusammen.

Es wird festgestellt, dass der Beschuldigte von seinem Wohnsitz in Spanien aus die kriminellen Aktivitäten der betreffenden Gruppen kontrolliert hat, wobei diese Handlungen von mittleren Managern und Untergebenen ausgeführt wurden. Der Staatsanwalt führt weiter aus, dass zu den Aktivitäten dieser kriminellen Gemeinschaft Mord, Waffenhandel, Erpressung, Betrug, Dokumentenfälschung, Einflussnahme, Bestechung, illegale Verhandlungen, Schmuggel, Drogenhandel sowie Verbrechen gegen die Staatskasse gehören. Dazu zählen auch die betrügerische Entkapitalisierung von Unternehmen, Gewaltandrohungen zur Auftragsgewinnung und andere bedingte Drohungen.

Der Staatsanwalt erklärt, dass Traber einer der Anführer dieser Organisation war, zusammen mit anderen Komplizen, mit denen er “in seiner Jugend eine Bande” bildete. Sie unterhielten “lukrative Beziehungen” und nutzten ihre Kontakte, um Gefälligkeiten im politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und juristischen Bereich zu erbitten oder zu gewähren. Ihr Ziel war es, ihren Reichtum zu vermehren und ihre kriminelle Vergangenheit zu tilgen, um ohne Probleme in Spanien leben zu können und Gleichaltrigen bei ihrer Ankunft in unserem Land oder Mitgliedern ihrer Gemeinschaft Unterstützung zu bieten.

Im vorliegenden Fall steht Traber in Verbindung mit der kriminellen Organisation “Tambowskaja”, da er Teilhaber des Unternehmens St. Petersburger Erdöl (PTK) war, zusammen mit anderen führenden Persönlichkeiten wie Wladimir Kumarin und Nikolai Gawrilenkow, mit denen er das Ölmonopol in St. Petersburg kontrollierte.

Der Bericht über die kriminellen Aktivitäten beschreibt, dass der Angeklagte “eine Aktivität durchgeführt hat, die darauf abzielte, die durch die kriminellen Handlungen seiner Organisation in Spanien erzielten wirtschaftlichen Einnahmen zu kanalisieren, um sie dort zu legalisieren, während er jederzeit seine Herkunft und die Quelle der Gelder verheimlichte”.

In diesem Zusammenhang wird erklärt, dass Traber, obwohl er keine Bankkonten in Spanien eröffnet hatte, um die Entdeckung von Geldzuflüssen und deren Herkunft zu vermeiden, in den acht Jahren (2000-2007), in denen er sich in Spanien aufhielt, Waren und Dienstleistungen im Wert von insgesamt 2,3 Millionen Euro hauptsächlich in bar bezahlte. So gab er an, eine 620 Quadratmeter große Villa auf Mallorca für 1,6 Millionen Euro, einen Jeep für 26.000 Euro, einen Volkswagen Golf für 14.900 Euro und einen Mercedes für 27.900 Euro gekauft zu haben.

Weiter heißt es: “Nachdem diese Vermögenswerte in Spanien erworben worden waren, konnte er sie später verkaufen, um die Gelder illegaler Herkunft in den legalen Handelsverkehr zu integrieren und sie als Ergebnis von Vermögensveräußerungen zu rechtfertigen.”

Darüber hinaus behauptet der Staatsanwalt, dass Traber das von einem anderen Anführer der Organisation kontrollierte Unternehmenssystem zur Geldwäsche genutzt habe. So konnte er über die Firma Inversiones Gudimar SL die Zahlung verschiedener Flugtickets nach Palma sowie Ausgaben zu seinen Gunsten mit der Karte dieser Firma erhalten. Die Inversiones Gudimar SL wird als die spanische Gesellschaft identifiziert, die als Eigentümerin von Immobilien und Vermögenswerten aufgeführt war, obwohl sie keine tatsächliche gewerbliche Tätigkeit ausgeübt hat.