Die Guardia Civil hat im Rahmen der Operation “MANDOA” in Palma einen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, mehr als 100 Millionen mit Kryptowährungen an mehr als 3.000 Menschen auf der ganzen Welt betrogen zu haben, hundert davon in Spanien. Neben den Festgenommenen in der Balearen-Hauptstadt werde gegen fünf weitere aus verschiedenen Ländern ermittelt
Die Untersuchung wurde nach der Beschwerde einer Person in der Provinz Álava eingeleitet, in der er erklärte, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, weil er in Kryptowährung investiert hatte. Aus diesem Grund folgten die Agenten der Spur der Geldüberweisungen und gaben als Empfänger ein Unternehmen an, das sich in Palma de Mallorca befand.
Bei der Fortsetzung der Ermittlungen konnten die Agenten überprüfen, ob dieses Unternehmen zurückkehrte, um neue Überweisungen in Länder außerhalb der Europäischen Union zu tätigen, wo es der endgültige Bestimmungsort des Geldes war.
Ebenso konnte die Guardia Civil herausfinden, dass die Mitglieder der Organisation potenzielle Kunden durch aggressive Marketingstrategien auf bekannten Webseiten, durch Telefonanrufe, Anzeigen in Zeitungen, SMS usw. erfassten. Und bei denen, die ihnen hohe Renditen ohne Risiko versprochen haben.
Nachdem die Organisation den Vertrag mit ihren Opfern über Investitionen in nicht existierende Kryptowährungen formalisiert hatte, die normalerweise zwischen 250 und 1000 Euro lagen, gewährte die Organisation ihnen Zugang zu einer Website, auf der sie die Vorteile ihrer Investition mit falschen Grafiken einsehen konnten, die zu diesem Zweck erstellt wurden. Auf diese Weise gaben sie den Operationen einen legalen Anschein und erzeugten so das Vertrauen der Opfer.
Von dort aus erhielten die Anleger ständige Anrufe, in denen die gefälschten Broker sie über die enormen Gewinne informierten und sie ermutigten, mit den nicht vorhandenen Investitionen fortzufahren, wobei sie in einigen Fällen ihre Opfer davon überzeugen konnten, alle ihre Ersparnisse zu investieren.
Wenn das Anleger-Opfer beabsichtigte, die Investition oder die erzielten Vorteile zurückzuerhalten, verlangten die falschen Makler mehr Geld, um die Gelder mit verschiedenen Ausreden abheben zu können, wie z. B. der Zahlung von Steuern oder der Schließung von Jahresguthaben, was zu einer zweiten Täuschung führte.
Als Ergebnis der Operation war es möglich, die Verschwörung aufzudecken und mehr als 3000 Opfer aus der ganzen Welt ausfindig zu machen, von denen sich 100 im gesamten spanischen Staatsgebiet befinden. Es sei darauf hingewiesen, dass viele der Opfer nicht wussten dass sie betrogen wurden.
Bild: Guardia Civil
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