Madrider Gericht ermittelt wegen Computerbetrugs gegen Binance die weltweit größte Verkaufsplattform für Kryptowährungen

Richterin Concepción Jerez klagt den Gründer der Plattform, Changpeng Zhao, mit einem geschätzten Vermögen von 65.000 Millionen Euro und den gesetzlichen Vertreter ihrer spanischen Abteilung an, weil sie 85.000 Euro von einem spanischen Geschäftsmann „blockiert“ haben.

Ein Gericht in Madrid ermittelt wegen Unterschlagung und Computerbetrug gegen den Gründer von Binance, der weltweit meistgenutzten Plattform zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen. In einem Beschluss vom 17. Oktober, gibt Richterin Concepción Jerez zu, die Beschwerde eines spanischen Geschäftsmanns bearbeitet zu haben, der sich selbst zum „Opfer“ eines technologischen Betrugs erklärt, der innerhalb des Unternehmens durchgeführt wird und den er beschuldigt Aneignung von 85.000 Euro, die er darin eingezahlt hatte. Der Richter lädt seinen CEO, Changpeng Zhao, und den gesetzlichen Vertreter seiner spanischen Tochtergesellschaft, Moon Tech Spain, vor, um auszusagen. Zhao ist einer der reichsten Männer der Welt. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen auf 65.000 Millionen Euro.

In ihrer Entschließung bekräftigt die Richterin, dass die angeprangerten Tatsachen “Merkmale aufweisen, die auf das mögliche Vorliegen eines Verbrechens des Computerbetrugs und der Unterschlagung hindeuten”. Und sie fügt hinzu, da weder die „Art“, noch die „Umstände“ noch die „Personen“, die an solchen Ereignissen teilgenommen haben, festgestellt worden seien, sei es „angemessen“, die „wesentlichen“ Maßnahmen zur Feststellung einer solchen Feststellung vorzunehmen.

Die Erklärung von Changpeng Zhao und dem gesetzlichen Vertreter seiner spanischen Abteilung als Ermittler ist noch nicht datiert. Es steht noch aus, vom Anwalt der Justizverwaltung des Gerichts angegeben zu werden. Die spanische Tochtergesellschaft von Binance ist seit letztem Juli ein von der Bank von Spanien anerkannter Betreiber. Ein von elDiario.es konsultierter Sprecher des Unternehmens in Spanien lehnte eine Stellungnahme vorerst ab.

Die gemeldeten Ereignisse gehen auf den Januar 2022 zurück, als Binance ohne Vorankündigung und ohne Begründung des „konkreten Grundes“ die beiden Wallets [elektronischen Geldbörsen] „blockierte“, die der Geschäftsmann FF auf der Plattform geöffnet hatte – eine in seinem Namen und die andere in seinen Namen Ihres Unternehmens – im Wert von 65.000 und 20.000 USDT (eine Kryptowährung). Umgerechnet 85.000 Euro, die der Unternehmer zur Fortführung seines Geschäfts „braucht“ und die laut seinem Anwalt bis heute gesperrt sind. Das heißt, neun Monate später.

Als FF ursprünglich um Hilfe bei der Lösung des Problems bat, teilte ihm die Kryptowährungs-Handelsplattform laut Beschwerde einfach mit, dass sein Konto „eingefroren“ worden sei und dass gegen ihn in Indien polizeiliche Ermittlungen geführt würden. Und sie gaben die E-Mail-Adresse des dafür zuständigen indischen Agenten an. FF musste in diesem Land einen Anwalt beauftragen und „auf eigene Faust“ eine Untersuchung durchführen, die laut der Beschwerde „von Binance hätte durchgeführt werden sollen, da es das Unternehmen war, das für die darin hinterlegten Gelder verantwortlich war, und daher der Bürge seiner Fürsorge und Sicherheit.” Der spanische Geschäftsmann schickte mehr als 50 E-Mails nach Indien, aber sie antworteten nur vier, zwei Anwaltskanzleien aus diesem Land und zwei Institutionen.

Schließlich kamen die polizeilichen Ermittlungen in diesem Land zu dem Schluss, dass es sich laut Beschwerde um Betrug oder Phishing handelte. In einer nachfolgenden Mitteilung behauptete Binance, dass die Sperrung auf „einen möglichen Fall von Geldwäsche“ zurückzuführen sei, obwohl sie ohne Angabe der „konkreten Ursache“ fortgesetzt wurde, immer laut Beschwerde. Der Geschäftsmann glaubt, dass die Urheber dieses Phishings sein Konto zum Waschen von Vermögenswerten verwendet haben, und bekräftigt, dass sein Unternehmen die nationalen und internationalen Vorschriften in dieser Angelegenheit einhält. 

Der Geschäftsmann prangert den „ernsthaften Schaden“ an, den ihm diese Situation zugefügt hat, und schreibt der Kryptowährungs-Handelsplattform die Rolle eines „notwendigen Kooperationspartners“ bei dem Betrug zu, da alles geschah, ohne dass das Unternehmen dies verhinderte. In diesem Zusammenhang besteht er darauf, dass die Verantwortung für „die Einrichtung von Kontrollen, Sicherheitsmaßnahmen und die gebotene Sorgfalt, damit dieser Computerbetrug nicht auftritt, bei Binance liegt, nicht bei seinen Benutzern“.

„Die in Indien durchgeführte Untersuchung hätte von Binance durchgeführt werden sollen, ebenso wie eine interne Untersuchung, um festzustellen, wo die Fehler in ihrem System sind, die die Begehung von Computerbetrug ermöglichen, ohne dass sie ihn erkennen und beheben, bevor sie auftreten“, erklärt er in seiner Beschwerde.

Seiner Meinung nach ist die „Funktionseinstellung“ der Plattform im Hinblick auf den erlittenen „technologischen Betrug“ erwiesen, da die von ihm „einzige Aktion“ darin bestand, sein Konto zu „sperren“ und „noch größeren Schaden“ zu verursachen. dem Benutzer nicht erlaubt, mit diesem Konto zu arbeiten und Geld zu „veruntreuen“, das Binance „neun Monate später“ immer noch in seinem Besitz hat.

In diesem Sinne besteht FF darauf, dass die Tatsachen durch die „unsachgemäße und ungerechtfertigte“ Aneignung seines Vermögens „erheblich verschärft“ werden, wodurch ein kommerzieller Schaden verursacht wird, der dazu führt, dass es Gelder seines Vermögens nicht verwenden kann, die für die Finanzen Fluss Ihres Unternehmens unbedingt erforderlich sind. Tatsächlich versichert er, dass sein Geschäft bis zu dem Punkt geschädigt wurde, dass „er seine Tätigkeit als Folge dessen, was passiert ist, nicht fortsetzen kann“.

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