Die Polizei findet im Ausland weitere 20 Millionen Euro des ehemaligen Chefs der Abteilung für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (UDEF)

Die Polizei kommt einem mutmaßlichen Vermögen des ehemaligen Leiters der Abteilung für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei in Madrid, Óscar Sánchez Gil, immer näher. Dieser soll über mindestens fünf Jahre den Drogenclan gedeckt haben, dem er angehörte. Im Gegenzug ermöglichte er den Schmuggel von Kokainlieferungen aus Südamerika in Hunderten von Containern durch spanische Häfen.

Laut einem Schreiben des Innenministeriums an das Nationale Gericht, das EL PAÍS einsehen konnte, könnte Sánchez Gil zusätzlich zu den bereits sichergestellten 18 Millionen Euro (gefunden in seiner Madrider Wohnung) und 900.000 Euro (aus seinem Büro im Polizeipräsidium) mindestens weitere 20 Millionen Euro in diversen Finanzprodukten im Ausland versteckt haben.

Diese Information stammt vom Telefon eines weiteren Mitglieds der kriminellen Organisation, das laut Polizeibericht für die Zahlungen an Sánchez Gil zuständig war. Auf dem Gerät befindet sich ein Video, das zahlreiche Konten bei der irischen ET FINTECH EUROPE LIMITED zeigt. Dort soll das Drogennetzwerk laut dem offiziellen Schreiben “mehr als 20 Millionen Dollar in verschiedenen Währungen (Fiat und virtuell)” verwalten. Die in virtuellen Geldbörsen (“Wallets”) gehaltenen Beträge variieren zwischen 25.000 und 11 Millionen US-Dollar.

Versuch, 16 Millionen Euro zu verschleiern

Das Zentrale Instruktionsgericht Nr. 1 des Nationalen Gerichtshofs ermittelt gegen ein Netzwerk, das mutmaßlich große Mengen an Betäubungsmitteln in Obstcontainern nach Spanien geschmuggelt hat. Zu den Hauptverdächtigen gehört Sánchez Gil, der angeblich Zahlungen für seine Zusammenarbeit mit der von Ignacio Torán geführten Organisation erhalten hat. Ermittlungen des Innenministeriums legen nahe, dass Sánchez Gil kurz vor seiner Festnahme Anfang November versuchte, 16 Millionen Euro durch den Tausch in Kryptowährungen zu verschleiern.

Die Ermittler gehen von einer groß angelegten Geldwäscheoperation aus, bei der erhebliche Bargeldbeträge an Mario Pestaña, den Anwalt von Sánchez Gil und ehemaligen Direktor von Abengoa, übergeben wurden. Abgefangene Kommunikation belegt “gemeinsame Geschäfte” zwischen dem ehemaligen UDEF-Chef und Torán. In den Gesprächen, die dieser Zeitung vorliegen, erwähnt der Kopf der Organisation zwei Überweisungen via digitaler Geldbörsen an seine Partnerin. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Organisation ein weitreichendes internationales Geschäftsnetzwerk zur Geldwäsche der Drogengewinne aufgebaut hatte. Sánchez Gil nutzte dafür auch Firmen, die auf seine Frau (ebenfalls Polizistin) und seine Schwägerin (Besitzerin von 70 VTC-Lizenzen) registriert waren.

Kryptowährungen als Fluchtweg

Wenige Tage nach der Beschlagnahmung von 13.000 Kilogramm Kokain in Algeciras (Cádiz) im Oktober letzten Jahres – ein Fund, der die Hinweise von Sánchez Gil bestätigte – unternahm dieser Schritte, um 16 Millionen Euro in Kryptowährungen zu transferieren. Dabei wurde er offenbar von einem weiteren Festgenommenen, Fabián Rojas, unterstützt. Der Bericht des Innenministeriums betont Rojas’ Beteiligung an der “Evakuierung” von zehn Millionen Euro.

Am 17. Oktober, drei Wochen vor seiner Verhaftung, kontaktierte Sánchez Gil Rojas und erklärte ihm die Vorgehensweise. Rojas sollte Pestaña die Details erläutern. Das Ziel war es, “Stapel von Bargeld à einer Million” zu erhalten. Sobald Rojas die Wallet-Adresse übermittelt hatte, sollte die nächste Million folgen. So planten sie, innerhalb eines Monats “mehr als zehn Millionen” zu verstecken. Die Ermittler konnten mehrere Screenshots von Rojas sicherstellen, die erhebliche Mengen an Krypto-Assets zeigen.

“So kann ich weitermachen, aber die Idee ist, Vertrauen zu schaffen, dass das Geld in Krypto umgewandelt und dorthin geschickt wird, wo sie es wollen”, betonte Rojas. Vier Tage später erkundigte sich Sánchez Gil nach dem Starttermin, und Rojas antwortete, dass es in der folgenden Woche losgehen könne. Sie sprachen von Bargeldlieferungen, bei denen “er nicht mehr als 100.000 Euro mit sich führen soll”. Laut den Ermittlern begann die Operation am 22. Oktober.

Rojas informierte Sánchez Gil, dass er einige Beträge vorbereitet habe und “wir morgen diese erste Million fertig haben und die nächste am Nachmittag oder Donnerstagmorgen erhalten können”. Er schickte einen Screenshot mit einem Betrag von über einer Million Euro, der gleichen Summe, die Sánchez Gil überwiesen hatte. Er bat jedoch darum, “dass Ihre Leute den Erhalt der 10.000 Euro bestätigen, die am Mittag überwiesen wurden”, und bezog sich dabei auf seinen Anwalt.

Die abgehörten Gespräche belegen, dass Pestaña die Informationen von Rojas an Sánchez Gil weiterleitete. Die Nachrichten zeigen “die Verschleierung der Gelder, die deren Rückverfolgung erschwert”. “Abgesehen davon, dass er Mario ist, gibt er Óscar (Sánchez Gil) verschiedene Kryptowährungs-Adressen und sagt ihm, welche er benutzen kann”. Das Innenministerium hebt hervor, dass der Anwalt Kontakt zu Rafael Carrillo, genannt “The Banker”, hatte, der als Präsident des panamaischen Unternehmens Nordia Capital identifiziert wurde.