Mehr als 330 Politiker aus 90 Ländern, 35 aktuelle oder ehemalige Staatsoberhäupter (14 allein in Lateinamerika), 133 Forbes- Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von über 500 Milliarden Euro und 46 russische Oligarchen. Dies ist nur die Spitze des Eisbergs einer Untersuchung, bei der fast 12 Millionen Dokumente von insgesamt 14 Anwaltskanzleien in undurchsichtigen Rechtsordnungen analysiert wurden.
Im Laufe von zwei Jahren haben mehr als 600 Reporter aus 117 Ländern an den Pandora Papers gearbeitet, einer vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) koordinierten internationalen journalistischen Untersuchung, die 11,9 Millionen interne Akten von 14 Anwaltskanzleien analysieren soll.
Das Unternehmensgewirr, das nach Angaben des spanischen Finanzministeriums von Shakira genutzt wurde, um Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro zu vermeiden, und die Unternehmen, die die Ursache für die Probleme von Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti mit dem Finanzbeamten sind, gehören zu den 29.700 Offshore-Unternehmen, die von diesem Datenleck aufgedeckt wurden.
In Spanien hat ein Team von EL PAÍS und dem Fernsehsender La Sexta das Leck analysiert, um Spanier in der Öffentlichkeit zu erkennen, die die undurchsichtigsten Gerichtsbarkeiten der Welt ausgenutzt haben. Die Daten ergeben 601 Personen mit spanischer Staatsangehörigkeit und 751 Offshore-Unternehmen, die entweder mit Einzelpersonen oder Unternehmen mit Adressen auf spanischem Territorium verbunden sind. Neben Dutzenden von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gibt es mindestens 54, die mit laufenden Gerichtsverfahren in Verbindung stehen. In den meisten Fällen haben sie andorranische und spanische Anwälte als Vermittler eingesetzt, um undurchsichtige Unternehmensvehikel in den geheimsten Steueroasen der Welt zu schaffen, darunter Belize, die Britischen Jungferninseln, die Bahamas und die Cookinseln.
Die Anwaltskanzleien im Zentrum dieser Untersuchung stellen das Hauptzahnrad in der Maschinerie dar, die Geld außerhalb konventioneller Kreisläufe bewegt. Der spanische Steuerinspektor José María Pealáez sagt: „Sie sind wesentliche Mittler für das Funktionieren von Steueroasen: Ohne sie und die Banken wäre es undenkbar, Geld auf die Bahamas und die Jungferninseln zu bringen.“ Ohne sie wäre es nicht so einfach, Vermögenswerte zu verstecken, wie sie in den Pandora Papers ausgegraben wurden: Bankkonten, Privatjets, Yachten, Villen und Kunstwerke von Picasso oder Banksy.
Die Firma Alcogal ist der Ort, an dem die meisten Referenzen zu spanischen und lateinamerikanischen Bürgern zu finden sind. Es hat seinen Sitz in Panama und enthält mindestens 253 Unternehmen, die mit Spanien verbunden sind, entweder weil der Kunde selbst oder sein Vermittler Spanier sind – dh die Firma, die mit Alcogal in Kontakt steht. Zu seinen hochrangigen Kunden zählen der jordanische König Abdullah II. und der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis. Im Fall des jordanischen Königs ergab die Untersuchung eine Verbindung zwischen ihm und mehr als 30 Unternehmen; Im Fall des tschechischen Premiers wurde ein Treuhandfonds enthüllt, der 20 Millionen Dollar (17,2 Millionen Euro) für eine Villa in einem französischen Dorf in der Nähe von Cannes zahlen soll. Es gibt auch eine Reihe von Spaniern, die EL PAÍS und La Sexta in den kommenden Tagen ins Rampenlicht stellen werden.
Neben anderen von EL PAÍS zu veröffentlichenden Fällen hat diese neue Untersuchung die Geisterfirma aufgedeckt, mit der der neapolitanische Mafia-Chef der Camorra, Raffaele Amato, Land in Spanien gekauft hat. Es hat auch Details über das Netzwerk von Unternehmen enthüllt, das der malaysische Finanzier Jho Low mit Hilfe der führenden US-Kanzlei Baker McKenzie für die Unterschlagung von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar (3,89 Milliarden Euro) aus einem malaysischen Wirtschaftsförderungsfonds geschaffen hat.
Basierend auf der 2016 durchgeführten Untersuchung interner Akten der viertgrößten Offshore-Kanzlei der Welt, der in Panama ansässigen Mossack Fonseca, gaben die Panama Papers erstmals einen Einblick in das System der Briefkastenfirmen in Steueroasen. Die Pandora-Papiere sind nun die Schachtel, die beim Öffnen alle Übel dieser Welt enthüllt, wie es in der griechischen Mythologie der Fall war, als Pandora, die erste auf Anweisung des Zeus geschaffene menschliche Frau, der Versuchung nicht widerstehen konnte und die ihr anvertraute Schachtel öffnete. Bei der Steuervermeidung geht es nicht mehr nur um einen faulen Apfel; es ist systemisch. In diesem neuen Leak sind mehr Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens involviert als die Panama Papers und liefert mehr als doppelt so viele Informationen über die Eigentumsverhältnisse von Offshore-Firmen.
In den neuen Akten ist zu sehen, wie Trident Trust nach den Panama Papers fast hundert Kunden aufgenommen hat, die sich dafür entschieden haben, ihre Unternehmen von Mossack Fonseca auf diesen neuen Lieferanten zu übertragen, um der Enthüllung und dem Druck der Behörden zu entgehen. Ein Jahr nach der Veröffentlichung dieser Informationen konnte Spaniens Finanznachrichtendienst Sepblac auf Informationen über 209 panamaische Unternehmen zugreifen, die bis dahin unter Verschluss gehalten wurden, einschließlich derer, die die Umleitung öffentlicher Gelder im Fall Defex ermöglichten, als die spanische Staatsfirma wegen Bestechung für Waffenverträge in die Luft gezerrt wurde. Die spanischen Steuerbehörden konnten nach der Eröffnung von Kontrollen bei 244 Steuerzahlern mindestens 140 Millionen Euro zurückfordern; weltweit wurden mindestens 1,2 Milliarden Euro eingezogen.
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