Der “katalanische Madoff” sitzt auf der Anklagebank für ein Schneeballsystem von 350 Millionen Euro

Nach sechs Jahren des Verfahrens unternimmt der Richter den ersten Schritt, um Antonio Mas und 18 weitere Personen wegen eines Betrugs zu verurteilen, in den er Unternehmen wie Repsol, Nestlé oder Coca-Cola verwickelt und mit dem er mehr als 1.000 Millionen zwischen seinen Unternehmen verschoben hat.

Der Nationale Gerichtshof hat den ersten Schritt unternommen, um Antonio Mas Samora, bekannt als der “katalanische Madoff”, auf die Richterbank zu schicken, weil er eines der größten Schneeballsysteme der letzten Zeit gefördert hat.

Nach sechs Jahren Ermittlungen schließt der Richter Manuel García Castellón die Ermittlungen ab, indem er auf den katalanischen Geschäftsmann und 40 weitere Personen zwischen natürlichen und juristischen Personen wegen eines Betrugs hinweist, der 350 Millionen übersteigt und Hunderte von Opfern gefordert hat.

In der Anordnung, die Vozpópuli vorlegt, weist García Castellón auf die mutmaßliche Begehung eines fortgesetzten Verbrechens der Veruntreuung und eines weiteren der unlauteren Verwaltung für diesen Betrug mit dem Verkauf von Werbeflächen durch seine Firma Publiolimpia hin. Darüber hinaus geht sie auch gegen die CaixaBank in ihrer Eigenschaft als Rechtsnachfolgerin von Bankia vor, um sie als subsidiäre zivilrechtliche Haftung geltend zu machen.

Der Ermittler unternahm einen Schritt, nachdem die Staatsanwaltschaft des Nationalen Obersten Gerichts beantragt hatte, die Ermittlungen abzuschließen und gegen die Hauptverantwortlichen vorzugehen. Der Staatsanwalt warnte in seinem Plädoyer, dass es sich um ein komplexes Verfahren gehandelt habe, an dem viele Parteien beteiligt waren und gegen das ein großer Teil ermittelt wurde. Aus diesem Grund mussten in diesem Verfahren, das 2017 vor einem Gericht in Barcelona begann, Dutzende von Einzelstücken eröffnet werden.

Der Werbekampagnen-Betrug

Nun unternimmt er den ersten Schritt, um den Hauptangeklagten auf die Anklagebank zu schicken, neben 18 weiteren Personen, darunter einer seiner Söhne; sein Manager, Clemente Coma; der ehemalige kaufmännische Direktor von Publiolimpia, Antonio Danta; das Unternehmen Caná Cuatro Inversión und, mit ihm verbunden, der Geschäftsmann Julio San Martín Abad und seine Tochter Paloma. Insgesamt 27 Unterschriften, die mit dem Hauptangeklagten und seinem engsten Umfeld in Verbindung gebracht werden, werden ebenfalls auf die Anklagebank gehen.

Der Ermittler hält es für erwiesen, dass der auf den Namen “Madoff Catalan” getaufte Mann einen Schneeballbetrug gestartet hat, in dessen Rahmen er die Geschädigten glauben ließ, dass sie an Werbekampagnen von Unternehmen wie Mediaset, Nestlé, Vodafone, Nintendo, Coca-Cola, Repsol, Telefónica oder der Damn Group teilgenommen haben.

Der Leiter des Zentralen Instruktionsgerichts Nummer 6 sagt in diesem Zusammenhang, dass es sich um “bekannte multinationale Unternehmen” handele, die jedoch den katalanischen Geschäftsmann nicht kannten oder in irgendeiner Beziehung zu ihm standen. Die Garantie des Unternehmens, gepaart mit der hohen Vergütung, die es kurzfristig bot, zog Hunderte von Investoren an. Zu seinen Opfern gehört eine große Gruppe von “Jets”, wie die bekannte Geschäftsfrau Paloma Segrelles oder Michael Domecq, ein Mitglied der berühmten Winzerfamilie.

“Der Angeklagte ließ die Geschädigten glauben, dass es sich bei der Operation um die Finanzierung einer Werbekampagne handelte, die eine Finanzierung für den Kauf von Räumen erforderte, für die er die Zahlung erheblicher Renditen zwischen 6 und 18 % pro Monat anbot”, heißt es in dem Richter. Er verwendete dieses Geld jedoch, um Zinsen zu zahlen und das Kapital früherer Kampagnen zurückzuzahlen.

Das Schneeballsystem

Dies ist eine Art Schneeballsystem, das dem Schneeballsystem folgt, da der Anleger glauben gemacht wird, dass die Gewinne aus dem Geschäft stammen, obwohl es sich in Wirklichkeit um Gelder anderer Anleger handelt. In diesem Fall nutzte der “katalanische Madoff” das Geld, um seine wirtschaftlichen Probleme zu lösen, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen. Im Jahr 2015 wurde die Situation jedoch “unhaltbar” und zwei Jahre später ging er selbst in die Räumlichkeiten der Mossos, um die Fakten zu gestehen.

Die Ermittlungen haben den Nachweis erbracht, dass er, um die Opfer anzulocken, Informationen über die Kampagnen und einen Versicherungsvertrag vorgelegt hat, mit dem er glauben machte, dass er im Falle einer Nichtzahlung durch den Werbetreibenden die Rückgabe des Geldes garantieren würde. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse des Publikums der Kampagnen von der Messfirma Kantar angeboten.

Um dem Betrug den Anschein von Realität zu geben, wurden Rechnungen ausgestellt, E-Mails über die Kampagnen verschickt oder das gesammelte Geld zurückerstattet, obwohl diese Gelder eigentlich von anderen Investoren stammten. Zu diesem Zweck wurden die wichtigsten Unternehmen der katalanischen Madoff verwendet, wie z.B. Publiolimpia, Ata Producciones oder Eventos Barcelona 2003 S.L.

1.000 Millionen vom Katalanen Madoff

Der Betrieb wurde so groß, dass Unternehmen wie Caná 4, das von der Familie San Martín kontrolliert wird, in die Rennstrecke aufgenommen wurden. Das Unternehmen, dasfür die Gewinnung von Kunden zuständig war, gründete ein Joint Venture namens Monteolimpia, mit dem es seit 2015 zusammenarbeitet.

Der Richter hebt hervor, dass er mit 375 Konten operierte, mit denen sie Gelder in Höhe von 114 Millionen Euro kanalisierten. Die Mehrheit der Investoren hatte ihren Sitz in Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Frankreich. Caná 4, das in Konkurs gegangen ist, hat sich jedoch als das wahre Opfer dieses Betrugs dargestellt und versichert, dass Mas Samora ihnen nie einen einzigen Euro des vereinbarten Gewinns zurückgegeben hat.

In diesem Zusammenhang beruft sich der Beschluss auf einen Bericht von Sepblac, wonach ein Transit von mehr als 1.000 Millionen Euro auf den analysierten Konten seiner Unternehmen bei Bankia festgestellt wurde. Ohne Berücksichtigung der Bewegungen sinkt die Zahl zwischen 2012 und 2016 auf 350 Millionen. Die restlichen 650 könnten verwendet werden, um Dritten die Verwaltung eines unwirklichen Geldvolumens vorzugaukeln.

Der Bericht, zu dem Vozpopuli Zugang hatte, war der Schlüssel in dem Fall und wies auch auf ein mutmaßliches Verbrechen der Geldwäsche hin, bei dem Gelder in Länder mit sehr niedrigen Steuern umgeleitet wurden. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass der “katalanische Madoff” einen Teil der Gelder durch Glücksspielwetten abzweigen würde, “um auf privater Basis eine Rendite mit legalem Erscheinungsbild durch die erhaltenen Preise zu erzielen”.

Der Richter stimmt jedoch zu, das Verfahren gegen Eva Navarro (die Ehefrau von Clemente Coma) abzuweisen. die ehemalige Verwalterin von Caná 4, Celia Martín Pozuelo, sowie andere Mitglieder der Familie San Martín, ehemalige Direktoren der Firma und auch für eine der Töchter des “katalanischen Madoff”.

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