Das Geldwäschenetzwerk der Russischen Mafia das mit der PP von Benidorm und Altea verbunden ist

Ein millionenschwerer Bitcoin-Hacker beriet das russische Mafia-Netzwerk, das mit der PP in Benidorm und Altea in Verbindung steht.

Das mutmaßliche Geldwäschenetzwerk der russischen Mafia mit Sitz in Benidorm und Altea investierte in Luxuswohnungsprojekte, Grundstücke, Bitcoins und Nachtclubs. Das Komplott, das angeblich von einem PP-Aktivisten, dem in Russland geborenen Anwalt Alexej Schirokow, angeführt wurde, handelte mit Geldern illegaler Herkunft aus dem organisierten Verbrechen im Osten. Shirokov und vier weitere Angeklagte, darunter der russische Hacker Danys Katana, stehen kurz davor, auf der Anklagebank zu sitzen, nachdem der Leiter des Instruktionsgerichts Nr. 1 in Benidorm die Anordnung zur Einleitung des verkürzten Verfahrens erlassen hat.

In der Resolution werden unter anderem Geldwäscheoperationen durch Überweisungen von Geldern ungerechtfertigter Herkunft von Russland nach Spanien beschrieben, “unter Verwendung von Briefkastenfirmen, die im Namen von Strohmännern zwischengeschaltet werden”.

“Diese Gelder wurden in Spanien investiert, hauptsächlich in den Immobilien- und Freizeitsektor, und stammen von russischen Geschäftsleuten, die mit dem ehemaligen sowjetischen organisierten Verbrechen in Verbindung stehen”, fügt der Untersuchungsrichter hinzu.

Die mutmaßlichen Mitglieder des Mafia-Netzwerks brachten russische und spanische Geschäftsleute in Kontakt, “um Geld zu waschen, und zwar durch Transaktionen des Kaufs und Verkaufs von Immobilien, Grundstücken, Bauräumen, Restaurants oder Geldlieferungen, Überweisungen oder Geldbewegungen zwischen Unternehmen, die von den von den Betroffenen oder von ihnen kontrollierten Strohmännern geleitet werden”.

So eröffneten russische Geschäftsleute, die mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung stehen, Bankkonten in Spanien und machten die mutmaßlichen Mitglieder der kriminellen Gruppe an der valencianischen Küste zu Inhabern.

Neben anderen klassischen Geldwäschemechanismen nutzte das System Überweisungen, als ob es sich um Kredite handeln würde. Im Jahr 2016, vor dem Notar von Altea Beatriz Azpitarte Melero, erwarb der Geschäftsmann Michail Danilow, der laut Richter “mit russischen Strafverfolgungsbehörden in Verbindung steht”, ein Haus in der Luxus-Urbanisation Altea Hills für einen Betrag von 600.000 Euro über zwei Unternehmen des Grundstücks. Der grösste Teil des Geldes kam von einer Schweizer Bank. Alexej Schirokow, der in der Buchhaltung autorisiert war, war in der Buchhaltung des Geschäftsmannes autorisiert und fungierte als Dolmetscher bei der Operation.

Kamin Investments SL, das Unternehmen, das mit dem Erwerb des Grundstücks beauftragt wurde, war der Entwickler des sogenannten “Celeste-Projekts”, einer Wohnfläche mit elf Luxushäusern in Altea. Dies ist die Stadt in Alicante, in der Schirokow als “Lobbyist” für die PP fungierte und Kontakte zu populären Beamten unterhielt, so die Anklageschrift.

Der russische Geschäftsmann Sergej Iwanow kaufte den größten Teil der Beteiligungen des Unternehmens über Firmen mit Sitz in Steueroasen, mit internationalen Überweisungen im Wert von mehr als fünf Millionen Euro. Er stellte dem Unternehmen auch einen Privatkredit in Höhe von vier Millionen Euro zur Verfügung, um die Konten von Kamin Investments SL im Rahmen des Luxuswohnungsprojekts in Altea zu füllen.

Das Unternehmen erhielt laut den Unterlagen der Steuerbehörde in dem Verfahren 10,1 Millionen Euro aus Zypern, Russland und Lettland zur Finanzierung des Immobiliengeschäfts.

Eine weitere Operation des mutmaßlichen Geldwäschenetzwerks war der Kauf und Verkauf eines Restaurants auf Ibiza (der Avocado Queen) durch “Hawala”-Operationen, ein informelles Geldtransfersystem, das in der arabischen Welt üblich ist. Zwei der Angeklagten, Maxim Khakimov und Nikolay Mitiurev, verwendeten das verdächtige Geld, “um Freizeitprojekte im Zusammenhang mit dem Kauf von Nachtclubs auf der Insel durchzuführen”, so die Anklageschrift. Sie kauften auch die Hälfte der Aktien des Unternehmens Ushuaia Entertainment SL.

Im Jahr 2005 erwarb der Geschäftsmann Sergej Serebriakow, der mit dem organisierten Verbrechen im Osten in Verbindung steht, eine Immobilie in La Nucia (Alicante) für einen Preis von 390.000 Euro in einem Kauf- und Verkaufsgeschäft, bei dem er von Maxim Khakimov vertreten wurde.

Serebriakov erwarb zusammen mit dem Geschäftsmann Boris Mazur zwei Grundstücke auf der Insel Formentera und zahlte einen Gesamtbetrag von 725.000 Euro. Bei einer anderen Transaktion trat derselbe Geschäftsmann als Bürge für ein Hypothekendarlehen auf, das Maxim Khakimov und Maria Zotova über einen Betrag von 520.000 Euro für den Kauf eines Hauses in Altea beantragt hatten.

Im Jahr 2010 gründeten Khakimov und Mityurev das Unternehmen Expo Design Vanguard SL (und später Samarkanda Trading SL), um den Zugang von “Fonds aus Drittländern” zu erleichtern und so ein Industrielager auf Ibiza zu erwerben.

Für eine weitere Operation hat Michail Zhizhin in Zusammenarbeit mit Shirokov “nach Spanien transferierte Gelder in Höhe von 440.000 Euro aus Russland und der Schweiz”, wie es in der Anordnung heißt, für den Kauf von Grundstücken, die für eine Investition in einen Campingplatz in Altea bestimmt waren, unter dem Deckmantel der Firma Complejo Urbanístico de Altea SL.

Die mutmaßlichen illegalen Gelder stammten aus den höchsten Rängen des “hochrangigen kriminellen” russischen organisierten Verbrechens, wie aus Daten des Polizeigeheimdienstes von Europol hervorgeht.

Vier Konten in Spanien

Das mutmaßliche Geldwäschenetzwerk eröffnete nach Angaben des Ermittlers vier Bankkonten “für die Einführung und den Umlauf dieser Gelder in ganz Spanien”, bei Unternehmen wie Banco Sabadell, Santander oder Banca March. Die Verschwörung nutzte auch Shirokovs Kontakte zu den staatlichen Sicherheitskräften und dem Korps, um die Einwanderungsverfahren zu beschleunigen – “unter Umgehung legaler Kanäle” – im Austausch für Geschenke oder finanzielle Vorteile.

Der Anwalt, ein PP-Aktivist, “beriet seine Mandanten, russische Geschäftsleute, bei der Durchführung von Bankgeschäften und Geldtransfers, um die Bankenkontrollen zu umgehen und zu verhindern, dass die Überweisungen untersucht werden”, sagt der Ermittlungsrichter. Dies war der Fall des Geschäftsmannes Kamil Mansurovich für den Kauf und Verkauf mit dem Angeklagten Michail Schischin beim Kauf und Verkauf des Schiffes “Bravo” durch Bargeld und eine Überweisung aus der Schweiz, einer “Steueroase”, wie es in der Anordnung heißt.

Alexej Schirokow, so die Anklageschrift, benutzte Bargeld für seine Operationen durch informelle Geldtransfers oder die “Hawala”, wobei er seine eigenen Kunden und sogar seine Verwandten nutzte. Der Hauptangeklagte riet seinen Mandanten, die Lokalisierung der Herkunft des Geldes zu erschweren oder “Einkünfte kriminellen Ursprungs aus Russland” zu rechtfertigen, alles “gegen eine Provision”, heißt es in der Anordnung weiter.

Das Netzwerk wandte sich auch an den russischen Hacker Denys Katana, der vom Nationalen Gerichtshof verurteilt wurde, um die illegalen Gelder über Kryptowährungs-Investmentgeschäfte zu investieren.

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