Brüssel leitet Verfahren gegen Spanien wegen mangelhafter Umsetzung neuer Geldwäsche-Regeln ein

Die Europäische Kommission hat gegen Spanien und 17 weitere EU-Staaten ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Grund ist die bislang nicht vollständig gemeldete Umsetzung bestimmter Vorgaben der neuen europäischen Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Mittelpunkt stehen Vorschriften, die den Zugang zu Informationen über die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und anderen juristischen Strukturen verbessern sollen. Damit…