Die 20 Millionen Euro in Banknoten, die der Chefpolizist der UDEF, Óscar Sánchez, in seinen Villen in Villalbilla (Madrid) und Denia (Alicante) aufbewahrte, stellten nur die Hälfte der Beute dar, die der Agent angeblich aus seiner Beteiligung an der Drogenhandelsorganisation des Balkan-Clans abgezogen hatte. Die Ermittler der Nationalpolizei haben herausgefunden, dass der Agent über weitere 17 Millionen Euro verfügt, die nicht eingezogen wurden.
Es handelt sich um eine relevante Menge an Kryptowährungs-Wallets, Dutzende von ihnen, deren Schlüssel vom UDEF-Polizisten nicht enthüllt wurden und dessen Kollegen nicht entschlüsselt werden konnten, so Gerichtsquellen, mit Schlüsselpasswörtern, die jeweils aus 12 Wörtern auf Englisch bestehen. Ein solcher Geldbetrag, etwa 17 Millionen Euro, würde in diesen Geldbörsen eingezahlt werden, die mit Bankkonten im arabischen Emirat Dubai verbunden sind.
Es sind die internen Angelegenheiten (UAI) und die UDYCO-Zentraleinheiten der Nationalpolizei, die den Weg der Kryptowährungen nach Dubai verfolgt haben, und die Justizbehörde, die bereits eine Rechtshilfekommission von dem arabischen Land angefordert hat, von der befürchtet wird, dass sie nicht schnell abgeschlossen wird. Die mangelnde Zusammenarbeit der Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, ist eine bekannte Prämisse, die dazu führt, dass dieses Land zur größten Steueroase der Welt wird. Die großen Drogenhandelsorganisationen haben sich dorthin bewegt, darunter auch der mächtige Balkan-Clan, in dem der Chefinspektor der UDEF eine relevante Position innehatte, so die Ermittlungen.
Alle Wege führen nach Dubai
Die Spur der Berichte undurchsichtiger Unternehmen, die mit einigen der Verwandten des Chefinspektors der UDEF in Verbindung stehen, führt auch nach Dubai. In diesem Fall glauben die Ermittler, dass sie die versteckten Vermögenswerte mit minimaler Hilfe der arabischen Behörden wiedererlangen könnten. Das Problem ist das Fehlen von Gegenseitigkeitsabkommen mit Dubai
An vorderster Front bei der Rückverfolgung der Gelder steht das Zentrale Instruktionsgericht Nr. 1 des Nationalen Gerichts, das mit Unterstützung der Sonderstaatsanwaltschaft zur Drogenbekämpfung die Ermittlungen leitet. Die Beute, die sichergestellt werden kann, wird zusätzlich zu den 20 Millionen Euro, die von der Polizei in den Wohnungen des Inspektors, in seinem Büro und in seinen Fahrzeugen beschlagnahmt wurden, an den Nationalen Plan zur Drogenbekämpfung geliefert. Das Geld der Drogenhändler, wie die 20 Millionen Euro, die im Laufe des Jahres 2024 beschlagnahmt wurden, wird zur Finanzierung von Anti-Drogen-Programmen verwendet.
Jedes neue Kapitel der Ermittlungen gegen den wegen Drogenhandels verhafteten Chefinspektor der UDEF ist überraschender als das vorherige. Es zeigt sich, vermutlich immer wichtiger, wie hoch das Engagement des Handelnden ist.
Genauso wie ihre Fähigkeit, Geld illegaler Herkunft zu horten. Zu den 14 Millionen Euro, die in seinem Haus in Villalbilla gefunden wurden, gibt es auch in der Hundehütte die 5 Millionen Euro aus der Villa in Denia, die Million Euro aus seinem Büro und die Bündel von Scheinen, die er in den Handschuhfächern seiner Autos versteckt hat. Die Entdeckung dieser anderen 17 Millionen in Kryptowährungen hat die Forscher jedoch verblüfft. Eine solch massive Beute kann nur direkt proportional zu den korrupten Aktivitäten des Verdächtigen sein.
Er warnte den Capo zur Flucht
Tatsächlich klagt ihn die Polizei auch wegen des Verbrechens der Verrat an Amtsgeheimnissen an, denn die Ermittler des Innenministeriums werfen ihm vor, die Person in Spanien verraten zu haben, die für die Verschiffung der 13.000 Kilo Kokain in den Hafen von Algeciras verantwortlich ist.
Die Ermittler behaupten, dass der Vertreter des Balkan-Kartells in Spanien und seine rechte Hand dank der Warnung des Leiters der Anti-Geldwäsche-Abteilung Zeit hatten, der Polizeioperation zu entkommen, bei der bisher bereits 15 Festnahmen und mehr als 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden.
Es war eine Frage von Stunden, aber genug, um der Belagerung durch die Polizei zu entkommen. Von ihrem Komplizen, dem Polizisten der Einheit gegen Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF), alarmiert, entkamen die Besitzer der Importfirma, die Tonnen von Kokain aus Lateinamerika nach Spanien gebracht hatte, versteckt in Seecontainern mit Obst. Bei den Flüchtigen handelt es sich um einen Mann und eine Frau, deren Tarnfirma für den Import von Obst und Zitrusfrüchten in den Gemeinden Almoradí und El Campello ansässig ist.
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