50 Millionen Dollar und 50.000 Opfer: Ehepaar aus Malaga wegen Pyramidenbetrug vor Gericht

Zweiundzwanzig Angeklagte sitzen am Dienstag auf der Anklagebank des Nationalen Gerichtshofs – “unter ihnen die Anführer der kriminellen Organisation: ein Ehepaar aus Málaga -, weil sie einen Pyramidenbetrug begangen haben, von dem mehr als 50.000 Opfer auf der ganzen Welt betroffen waren und die es geschafft haben, bis zu 50 Millionen Dollar zu betrügen, bei dem eine erfundene virtuelle Währung namens Unete coin verkauft wurde “, erklärt er in einem Interview mit SER Málaga, Damián Vázquez, Anwalt der Privatanklage.

Die Grundlage des Pyramidenbetrugs war die Gründung eines Unternehmens, Union Business Online LTD (Unetenet), mit Sitz in Kingstwon (St. Vincent de Grenadines) mit Sitz in der Stadt Rincon de la Victoria in Málaga, “mit dem sie unter dem Versprechen, durch einfache Werbung Geld zu verdienen, begannen, Kunden-Opfer anzuziehen”.

“Sie waren davon überzeugt, dass sie mit dem Kauf von Packungen des Unternehmens einen großen Gewinn erzielen könnten, um für ihre Dienstleistungen zu werben. Sie mussten einen monatlichen Vorschuss zahlen. Wenn sie das nicht taten, wurden sie abgeschrieben und bekamen ihre Anfangsinvestition nicht zurück.”

Die Opfer “wurden Teil des Unternehmens mit der alleinigen Verpflichtung, eine Reihe von Anzeigen in das Netzwerk der Marke einzuführen, aber in Wirklichkeit wurde kein Produkt vermarktet, weil es keine Endkunden gab”.

Um das versprochene Einkommen zu erzielen und das Geld zurückzubekommen, waren sie “gezwungen, neue Partner zu gewinnen, die sich der Pyramide anschlossen.”

Im April 2014 “wurden diese angeblichen Gewinne in einer virtuellen Währung ausgezahlt, die von den beiden Hauptangeklagten – dem Ehepaar aus Málaga – erfunden wurde und Unetecoin genannt wurde”.

Dieses Ehepaar, das sich in Sicherungsverwahrung befand, “entwarf auch eine Struktur, die darauf abzielte, Geld durch eine endlose Anzahl von Unternehmen zu waschen, die in verschiedenen Ländern tätig waren”. Ihm werden mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter die Integration in eine kriminelle Vereinigung, Betrug und Geldwäsche.

Das Nationale Gericht hat den Prozess, der an diesem Dienstag wegen des angeblichen Unete coin-Betrugs beginnen sollte, ausgesetzt, bis eine mögliche Übereinstimmungsvereinbarung zwischen den Angeklagten und der Staatsanwaltschaft in den für die nächsten Tage am 13., 14. und 17. Juli angesetzten Sitzungen erzielt wurde.

Zu Beginn der Sitzung hat die Staatsanwaltschaft das Gericht aufgefordert, die Sitzung auszusetzen, da die meisten Verteidiger der 22 Angeklagten, bereit sind, eine Einigung zu erzielen.

Die Präsidentin des Gerichts, Teresa Palacios, hat dem Antrag zugestimmt und betont, dass eine Verurteilung, die das Ergebnis einer Vereinbarung ist, effektiver wäre als ein langes Verfahren, um die auf einem Konto in Lettland eingezahlten Gelder zurückzuerhalten und so die Opfer entschädigen zu können.

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