Die Zentrale Einsatzeinheit (UCO) der Guardia Civil hat an diesem Montag im Rahmen des sogenannten “Kohlenwasserstoff-Falls” die Geschäftsfrau Carmen Pano verhaftet, die öffentlich versichert hat, dass sie im Namen des Kommissionärs im Fall Koldo, Víctor de Aldama, 90.000 Euro an die Zentrale der PSOE geliefert hat.
Neben Carmen Pano wurden drei weitere Personen bei einer von der UCO eingeleiteten Operation verhaftet, bei der es auch mehrere Durchsuchungen in Unternehmen in Madrid, Saragossa und Sevilla gab, so Quellen der Ermittlungen.
Am frühen Montagmorgen durchsuchten UCO-Agenten die Unternehmen in Calatayud (Saragossa) von Luis Alberto Escolano, Partner und Strohmann von Víctor de Aldama, gegen den im Fall Koldo ermittelt wurde, und wer derjenige war, der die Wohnung gemietet hatte, die J.R.G., die Frau, mit der der ehemalige Verkehrsminister José Luis Ábalos von März 2019 bis September 2021 zusammen lebte unterhielt zu dieser Zeit “eine besondere Beziehung”, wie es in einem Bericht der Guardia Civil heißt.
Juristische Quellen haben gegenüber Europa Press bestätigt, dass die Agenten auch in Madrid, Sevilla und Toledo Durchsuchungen durchführen, obwohl sie nicht näher darauf eingehen, ob sie sich auch in einer Firma befinden, die Escolano selbst gehört. Diese sind Teil des Falles, in dem der Richter des Nationalen Gerichts, Santiago Pedraz, einen mutmaßlichen Betrug im Bereich der Kohlenwasserstoffe untersucht.
Diese Operation wird von der Zentralen Einsatzeinheit der Guardia Civil durchgeführt und vom Zentralen Instruktionsgericht Nr. 5 des Nationalen Gerichts in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung geleitet.
Die Aktion der UCO findet parallel zu der Aussage des Geschäftsmannes Víctor de Aldama vor dem Obersten Gerichtshof statt, der im “Fall Koldo” untersucht wurde. Richter Leopoldo Puente untersucht die mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten, die während der Pandemie beim Kauf von medizinischem Material vereinbart wurden.
Es war im vergangenen Oktober, als Richter Pedraz die Untersuchungshaft sowohl für De Aldama als auch für seinen Partner Claudio Rivas wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einem Betrug an der Staatskasse in Höhe von 182 Millionen Euro im Kohlenwasserstoffsektor in zwei Jahren zustimmte.
“Die kriminelle Organisation, die zerschlagen wurde, hatte eine wichtige Unternehmensstruktur, mit der sie den Steuerbetrug durchführen würde; Diese Struktur wurde von den Verantwortlichen modifiziert, um ein höheres Maß an Schüchternheit zu erreichen und die Perfektion des Betrugs zu gewährleisten”, heißt es in der Erklärung der Guardia Civil.
“Sie hatten auch eine parallele Struktur von Unternehmen, sowohl in Spanien als auch in Drittländern, für die anschließende Geldwäsche der auf kriminellem Wege erlangten Beträge”, heißt es in der Pressemitteilung weiter.
Richter Pedraz stimmte der Freilassung des ersteren zu, nachdem er sich freiwillig im “Fall Koldo” ausgesagt hatte, aber Rivas befindet sich immer noch im Gefängnis. Der Richter ermittelt in diesem – geheim gehaltenen Fall – sowohl als Verantwortlicher für die kriminelle Organisation, als stellvertretende Direktorin María Luisa Rivas, als auch gegen andere Mitarbeiter und eine Reihe von Strohmännern, die in den Verwaltungsorganen der Versorgungsunternehmen tätig sind.
Bild: Archiv
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