Einer der größten Kryptowährungsbetrüger Europas in Marbella gefasst: 17 Millionen US-Dollar beschlagnahmt

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Nachrichten.es
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Der Festgenommene, ein 24-jähriger Niederländer, nutzte soziale Netzwerke, um sich als vertrauenswürdige Person zu bewerben, um Kryptowährungen in aktuelle Währung umzuwandeln.

Die Opfer erklärten sich bereit, zunächst eine Überweisung mit einem geringen Betrag an virtuellen Währungen zu tätigen. Der Verdächtige reagierte gemäß dem Deal. In den folgenden Fällen erhöhten die “Kunden” (meist kriminelle Organisationen, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben) den Betrag. Die Person, gegen die ermittelt wird, hat jedoch keine aktuelle Währung mehr gesendet. Das Vermögen, das er durch diesen Betrug in Kryptowährungen erworben hat, beläuft sich auf 20 Millionen Dollar, die größte Beschlagnahmung digitaler Währungen in Spanien. Die Person, ein 24-jähriger Mann mit niederländischer Staatsangehörigkeit, der sich in Marbella versteckt hielt, wurde bereits verhaftet.

Die Ermittlungen begannen, als Agenten der Nationalpolizei darauf aufmerksam wurden, dass eine Person, nachdem sie in den Niederlanden zahlreiche Kryptowährungsbetrügereien begangen hatte, in Spanien untergetaucht war, um das auf betrügerische Weise erlangte Geld zu waschen. Die ersten Ermittlungen konzentrierten sich auf die Suche nach seinen Eltern, die angeblich an der Vertuschung der unrechtmäßig erlangten Gewinne mitgewirkt haben sollen.

Die polizeilichen Ermittlungen ermöglichten es, klarzustellen, dass die Person ihre Opfer durch den als Over The Counter (OTC) bekannten Betrug betrügt. Woraus besteht sie? Dabei handelt es sich um wirtschaftliche Transaktionen, die nicht über die Börse stattfinden, sondern direkt zwischen zwei Parteien formalisiert werden, d. h. eine Art von Verhandlungen, bei denen die beteiligten Parteien Vermögenswerte direkt kaufen und verkaufen, ohne öffentliche Vermittler, bei denen sich beide privat auf die Bedingungen und Preise einigen. Dieser Mangel an Kontrolle wurde von dem Untersuchten ausgenutzt, um seine illegalen Aktivitäten durchzuführen.

Die Opfer, kriminelle Banden, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben

Die Polizei stellte fest, dass sich die Opfer in verschiedenen europäischen Ländern befanden und einige von ihnen Mitglieder internationaler krimineller Organisationen mit Sitz an der Costa del Sol waren, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben.

In Bezug auf Kryptowährungen stellten die Abteilung für Cyberkriminalität der Provinzpolizei von Málaga und die niederländischen Behörden fest, dass der Verdächtige Überweisungen an sogenannte “Cold Wallets” (ein Offline-Speichersystem, in dem die privaten Schlüssel einer Person gespeichert werden, da diese Wallets nicht mit dem Internet verbunden sind, Isolieren Sie private Schlüssel und schützen Sie Gelder vor digitalen Bedrohungen, denen Sie möglicherweise mit Ihrer Internetverbindung ausgesetzt sind), sodass keine vertrauenswürdige Person, die die Passwörter kennt, sie übertragen kann. Auf diese Weise erschwerte es das Eingreifen der Polizei.

Schließlich führten die Ermittler eine Durchsuchung in den Niederlanden durch, bei der sie mehr als eine halbe Million Euro und eine große Anzahl von Luxusgegenständen fanden. Anschließend entdeckten die Agenten in einem Haus von Verwandten des Hauptverdächtigen einen Tresor mit 238.000 Euro Bargeld und Uhren im Wert von mehr als 600.000 Euro sowie zahlreiche Dokumente und Mobiltelefone. Sie beherbergten auch zahlreiche Schmuckstücke und Kleidungsstücke führender Marken, Effekte, die insgesamt einen Wert von über einer halben Million Euro haben könnten.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Polizei Anfang September letzten Jahres, den Rädelsführer in Marbella ausfindig zu machen, wo er am 12. September als mutmaßlicher Täter von Eigentumsdelikten verhaftet wurde, gegen den auch ein europäischer Haft- und Auslieferungsbefehl in Kraft ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden Uhren, Luxusgegenstände und mehr als 16.000 Euro in bar beschlagnahmt. Die Provinzpolizei versichert, dass es sich um eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen in Europa handelt, und zwar von einer einzigen Person, die mit kriminellen Organisationen in Verbindung steht, die sich dem Drogenhandel verschrieben haben

Das Vorhaben wird aus europäischen Mitteln aus dem Fonds für die innere Sicherheit kofinanziert

Beamte der Nationalpolizei haben diese Operation zusammen mit der Nationalen Politik der Niederlande mit Finanzierungsinstrumenten der Europäischen Union durchgeführt. Diese Strategie konzentriert sich auf vier Kernpunkte: Schaffung eines zukunftssicheren Sicherheitsumfelds, Bekämpfung neu auftretender Bedrohungen, Schutz der europäischen Bürgerinnen und Bürger vor Terrorismus und organisierter Kriminalität sowie Aufbau eines robusten Sicherheitsökosystems

Um diese Ziele zu erreichen, unterstützt die Generaldirektion Migration und Inneres (GD HOME) der Europäischen Kommission gemeinsam mit EU-Agenturen und speziellen EU-Mitteln wie dem Fonds für die innere Sicherheit (ISF) die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung krimineller Bedrohungen durch koordinierte Maßnahmen zur Zerschlagung krimineller Netze und ihrer Geschäftsmodelle. Die im Rahmen dieser Regelung durchgeführten Maßnahmen wurden von der Europäischen Union im Rahmen der Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung krimineller Netze kofinanziert, die die größte Bedrohung für die Sicherheit der EU-Bürger und der Union insgesamt darstellen.

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