Die Nationalpolizei hat in Valencia einen 38-jährigen rumänischen Cyberbetrüger festgenommen, der durch verschiedene kriminelle Methoden ein Vermögen von 2,7 Millionen Euro angehäuft hat und bis zu 55 falsche Identitäten verwendete, um den Ermittlern zu entkommen.
Ihm werden Betrug, Urkundenfälschung und Geldwäsche vorgeworfen. Die Ermittler führen mehr als 250 Betrügereien im In- und Ausland auf sein Konto, die in unterschiedlichen Formen stattfanden: als CEO-Betrug, “Man in the Middle”, Ferienvermietungen oder Verkauf nicht existierender Produkte.
Insgesamt beläuft sich der Wert der über sechs Jahre begangenen Betrügereien auf über 2,7 Millionen Euro. Zudem wurde seine Lebensgefährtin, eine 54-jährige Spanierin, verhaftet, nachdem sie versucht hatte, einen der Beamten anzugreifen, die an der Operation beteiligt waren.
Die Ermittlungen begannen Anfang 2022, als die Cybercrime-Gruppe der Provinzkriminalpolizei von Valencia auf einen Betrug im CEO-Stil aufmerksam wurde. Das Opfer hatte Geld auf ein betrügerisches Konto überwiesen, nachdem es eine E-Mail erhalten hatte, die angeblich von einem Unternehmen stammte, mit dem es Geschäftsbeziehungen pflegte. Der Betrüger hatte ein Konto mit gefälschten Dokumenten eröffnet, um die Überweisung zu empfangen.
Nach ersten Ermittlungen stellte die Nationalpolizei fest, dass der Verdächtige nie an der angegebenen Adresse in Valencia gewohnt hatte, jedoch Geld an verschiedenen Geldautomaten in der Stadt und den umliegenden Regionen abhob.
Im Verlauf der Ermittlungen erhielten die Ermittler Anfragen von anderen Polizeidienststellen in Spanien, um eine Person zu identifizieren, die von Valencia aus mit falschen Identitäten Betrügereien begangen hatte.
Nach eingehender Analyse aller verfügbaren Informationen bestätigten Polizeiexperten für Telematik, dass die Konten persönlich in Bankfilialen in Valencia und Nachbarstädten eröffnet worden waren. Der Cyberkriminelle hob zudem stets Geld an Geldautomaten in der Hauptstadt des Turia und in der Provinz ab, während auch die für den Empfang von Bankkarten angegebenen Adressen sowie die verschiedenen Dokumente in Valencia verzeichnet waren.
Die Fotos der verschiedenen Ausweisdokumente aus unterschiedlichen Ländern gehörten derselben Person, sodass die Polizei das Gesicht des Betrügers kannte, jedoch weder seine wahre Identität noch seine Adresse ermitteln konnte.
Durch den Abgleich der Daten aus verschiedenen Beschwerden bestätigten die Beamten, dass der Cyberbetrüger seit mindestens 2018 in Spanien aktiv war und zahlreiche Betrügereien in verschiedenen Formen beging: als CEO, “Man in the Middle”, bei Ferienvermietungen oder beim Verkauf nicht existierender Produkte.
Die Polizei entdeckte 364 Bankkonten, die unter 55 falschen Identitäten aus Dänemark, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Slowenien eröffnet worden waren und alle demselben Kriminellen zugeordnet werden konnten, der bisher mehr als 2,7 Millionen Euro erbeutet haben soll.
Anfang Februar gelang es den Ermittlern, das Haus des rumänischen Betrügers ausfindig zu machen. Allerdings konnte er nicht festgenommen werden, da er häufig seine Adresse wechselte, um den Strafverfolgern zu entkommen.
Die Beamten der Cybercrime-Gruppe setzten die Ermittlungen fort und fanden schließlich das Haus, in dem er im Mai lebte. Nach intensiven Ermittlungen und zahlreichen Überwachungsaktionen nahmen die Beamten der Nationalpolizei den Verdächtigen fest, als er ein Zimmer verließ, das er zusammen mit seiner Partnerin gemietet hatte.
Darüber hinaus führte die Polizei eine Durchsuchung des Hauses durch und beschlagnahmte fünf Mobiltelefone, vier Pässe aus Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Dänemark sowie vier EU-Staatsbürgerschaftszertifikate und zwei rumänische Personalausweise, alle mit unterschiedlichen Namen.
Der festgenommene Mann, der bereits polizeilich vorbestraft ist, wurde dem Gericht vorgeführt und inhaftiert. Die Polizei informierte zahlreiche Gerichte in ganz Spanien über die Betrügereien mit falschen Identitäten, die der Cyberbetrüger verwendet hatte, sowie die Abteilung für internationale Zusammenarbeit verschiedener Provinzstaatsanwaltschaften.
Die Beamten, die den Fall bearbeiteten, erhielten zahlreiche europäische Ermittlungsanordnungen, die von verschiedenen europäischen Ländern angefordert wurden. Nach der Festnahme des Cyberbetrügers und seiner Partnerin im vergangenen Mai setzt die Cybercrime-Gruppe der Nationalpolizei von Valencia die Ermittlungen fort, um weitere Straftaten des Kriminellen aufzuklären.
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