Die weltgrößte Kryptobörse Binance nutzt ein Postfach als “Hauptquartier” in Madrid

Die spanische Tochtergesellschaft von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, hat ihren Sitz in Madrid, im Herzen des Viertels Salamanca, in einem Portal, das sich ein Wohnhaus und eine Coworking-Einrichtung teilen. Obwohl Milliarden von Euro durch die Vermittlung von Krypto-Operationen um die Welt bewegt werden, ist der Hauptsitz der spanischen Abteilung von Binance nicht mehr als ein Briefkasten.

“Von Zeit zu Zeit kommt eine Person und nimmt die Umschläge entgegen, die ankommen”, heißt es in dem Gebäude, in dem Binance Spanien seinen Sitz hat. “Viele Leute kommen und fragen nach dem Unternehmen, aber es gibt hier nur einen Briefkasten”, sagen sie.

In den letzten Wochen hat sich der Trubel der Menschen, die auf dem Madrider Portal nach Binance Spain fragen, intensiviert. Zweifel an der Lebensfähigkeit der Gruppe bestehen weiterhin, nachdem sie von der US-Justiz beschuldigt wurde, die Augen vor Operationen verschlossen zu haben, die es ermöglichten, dass Geld an Terroristen, Pädophile und Cyberkriminelle gelangte.

Am 21. November kündigte das US-Finanzministerium eine historische Geldstrafe gegen Binance in Höhe von fast 4 Milliarden US-Dollar an. Das Unternehmen in den Vereinigten Staaten wird für die nächsten fünf Jahre beaufsichtigt, wird nicht in der Lage sein, Amerikanern Dienstleistungen anzubieten, und das Finanzministerium wird für die nächsten fünf Jahre Zugang zu seinen Büchern, Aufzeichnungen und Systemen haben.

“Binance hat niemals Transaktionen mit Websites gemeldet, die sich dem Verkauf von Material über sexuellen Kindesmissbrauch widmen, einschließlich dunkler Skandale”, ist eine der starken Aussagen des US-Justizministeriums.

In Spanien wurde Binance am 15. September 2020 vor einem Notar in Valencia mit Sitz in Madrid gegründet. Im Jahr 2022 bestand die Haupttätigkeit des Unternehmens in der “Erbringung von Kundendienstdienstleistungen sowie IT- und Technologieberatungsdiensten“.

Obwohl der Jahresabschluss 2022 von Binance Spain besagt, dass das Unternehmen eine Belegschaft von 120 Mitarbeitern hat, 80 Männer und 40 Frauen, von denen 72 im vergangenen Jahr registriert wurden, beschäftigt das Unternehmen kein Büro. “Wie viele Unternehmen, insbesondere nach Covid, ist Binance eine Organisation, in der viele unserer Mitarbeiter aus der Ferne arbeiten“, stellt das Unternehmen auf Fragen von Economía Digital klar.

“Allerdings”, heißt es in den Jahresabschlüssen von Binance Spanien weiter, wurde der Unternehmenszweck des Unternehmens Ende 2022 erweitert, “einschließlich der Entwicklung und Pflege einer digitalen Handelsplattform für digitale Währungseinheiten (…) und die Bereitstellung technologiebasierter Lösungen für Finanzdienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen.”

Wie Economía Digital am Freitag mitteilte, schloss Binance Spanien das vergangene Jahr mit Kundeneinlagen im Wert von 182,7 Millionen Euro ab, “die als andere gleichwertige liquide Vermögenswerte gelten, da sie sofort verfügbar sind”.

Trotz der heiklen Situation, mit der der Kryptokonzern in den Vereinigten Staaten konfrontiert ist, versichern Sprecher des Unternehmens in Spanien, dass seine “Leistung” und sein “Betrieb” nicht beeinträchtigt wurden.

Laut Reuters, die sich auf eine Datenplattform bezieht, haben Binance-Kunden nach den Ermittlungen der US-Justiz 1 Milliarde US-Dollar abgehoben. In Spanien “waren die Abhebungen im Vergleich zu anderen Perioden mit starken Abhebungen in der Vergangenheit bescheiden“, sagen Sprecher von Binance Spanien.

Die Nutzer der Plattform, so betonen sie, “wissen, dass Binance immer in ihrem Interesse handeln wird”, und betonen, dass sie “jederzeit 100 % ihres Vermögens von der Plattform abheben können”

“Im Rahmen seines Engagements für die Transparenz von Nutzergeldern hat Binance seine Hot- und Cold-Wallet-Adressen geteilt und die Merkle Tree Proof-of-Reserves veröffentlicht”, heißt es im Krypto-Jargon.

Auf die Frage von Binance Spain nach den 183 Millionen Euro, die es laut seinen Berichten im vergangenen Jahr aus “Kundeneinlagen” abgeschlossen hat, stellt das Unternehmen fest, dass es “im Dezember 2022 die behördliche Genehmigung” erhalten hat. Und dass wir immer noch “kein volles Geschäftsjahr hinter uns haben; Relevante Finanzinformationen werden in der nächsten Berichtsperiode veröffentlicht.”

Im Jahresabschluss 2022 erklärt Binance Spanien, dass Einlagen “oder Garantien, die als Sicherheiten für bestimmte Verpflichtungen dienen, mit dem tatsächlich gezahlten Betrag bewertet werden, der sich nicht wesentlich von ihrem beizulegenden Zeitwert unterscheidet“.

Im Falle von Schuldverschreibungen, die für Operating-Leasingverhältnisse oder für die Erbringung von Dienstleistungen gegeben oder erhalten werden, heißt es weiter: “Die Differenz zwischen ihrem beizulegenden Zeitwert und dem gezahlten Betrag gilt als Vorauszahlung oder Einziehung für die Vermietung oder Erbringung der Dienstleistung, die während der Laufzeit des Leasingverhältnisses oder während des Zeitraums, in dem die Dienstleistung erbracht wird, in der Gewinn- und Verlustrechnung belastet wird. im Einklang mit der Regel über die Einnahmen aus Verkäufen und Dienstleistungen”.

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