Die Guardia Civil hat ein Geldwäschenetzwerk, das von ukrainischen Flüchtlingen betrieben wurde, ausgehoben und dabei 20 Personen festgenommen

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28. Januar 2025

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Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust eine Operation gegen ein “geheimes Bankennetzwerk” durchgeführt. Dieses Netzwerk bestand hauptsächlich aus ukrainischen Flüchtlingen, die ihren internationalen Schutzstatus, der ihnen nach der russischen Invasion 2022 gewährt wurde, ausnutzten, um angeblich in Absprache mit anderen kriminellen Organisationen umfangreiche Geldwäschedienstleistungen anzubieten.

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