Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft für Alberto Luceño und 9 Jahre für Luis Medina für die Maskendeals. Die Staatsanwaltschaft hat ihre Anklage gegen die beiden Geschäftsleute im Rahmen des Falles vorgelegt, in dem die Einziehung von Provisionen in Höhe von sechs Millionen Dollar für die Lieferung von Masken an die Stadt Madrid untersucht wurde. In diesem Zusammenhang macht sie geltend, dass sie das Konsistorium mit diesem Betrag entschädigen und dass die Waren, die sie mit diesen Margen gekauft haben, beschlagnahmt werden.
Das Staatsministerium, das ihnen vorwirft, mit dieser Aktion in der schlimmsten Zeit der Pandemie “exorbitante Provisionen” in Rechnung gestellt zu haben, verhängt gegen Luceño ein fortgesetztes Verbrechen des schweren Betrugs, der Fälschung von Handelsdokumentenund der Fälschung offizieller Dokumente sowie ein weiteres schweres Verbrechen gegen die Staatskasse, während sie beantragen den Sohn von Naty Abascal als Miturheber der ersten beiden Verbrechen zu verurteilen. Außerdem fordert sie eine Geldstrafe von mehr als 5,6 Millionen Euro für den ersten und 450.000 Euro für den zweiten.
Das öffentliche Ministerium geht davon aus, dass die Stadtverwaltung von Madrid das Opfer dieses 11-Millionen-Dollar-Maskenvertrags ist, und fordert daher eine Entschädigung für die zusätzlichen Kosten, die den von der Firma Leno bereitgestellten Masken, Handschuhen und Tests auferlegt werden. Darüber hinaus ist Luceño verpflichtet, die Steuerbehörde mit 1,35 Millionen Euro zu entschädigen, “falls davon ausgegangen wird, dass die von ihm erhaltenen Provisionen der Besteuerung unterliegen”.
Der zuständige Antikorruptionsstaatsanwalt Luis Rodríguez Sol beantragt außerdem, dass die derzeit bei Luceño beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von 4,6 Millionen Euro und in Luis Medina in Höhe von 912.700 Euro beschlagnahmt werden. In seinem Brief erinnert er daran, dass die beiden mit den Provisionen, die für die Vermittlung bei der Lieferung von Masken verteilt wurden, High-End-Autos, Rolex und sogar ein Segelboot im Fall von Medina erwarben. Im Fall von Luceño erreichten sie 5 Millionen Dollar, während Medina 1 Million einsteckte.
Der Schriftsatz enthält eine detaillierte Darstellung dieser Fakten, die unter der Leitung von Richter Adolfo Carretero untersucht wurden. Beide handelten laut Staatsanwaltschaft von Anfang an in der Absicht, “sich auf Kosten der oben genannten Situation extremer Not und des Mangels an sanitärem Material übertrieben zu bereichern”.
In der Linie beschuldigt er sie, die Produkte “zu einem Preis zu verkaufen, der viel höher ist als der Preis, der von den gelieferten angeboten wird, was auf die Auferlegung exorbitanter Provisionen zurückzuführen ist, die vor den Käufer jederzeit verborgen hielten, der davon überzeugt war, dass er aus altruistischen Gründen handelte, ohne einen Nutzen aus der Operation zu ziehen”. gibt die Staatsanwaltschaft an.
Luis Medina war das Bindeglied zwischen Luceño und dem Madrider Stadtrat. In der Anfangsphase der Pandemie nutzte er seine Kontakte, um die Abteilung des Konsistoriums zu erreichen, die damals gegen die Uhr arbeitete, um Masken und Hygienematerial zu beschaffen. Tage später erschien Alberto Luceño. Er tat dies als “Experte für den Import von Produkten aus dem asiatischen Markt”. Er wies auch darauf hin, dass er uneigennützig gehandelt habe, da er im schlimmsten Fall der Pandemie handeln wollte.
Die Gesellschaft für Bestattungsdienstleistungen und Friedhöfe von Madrid SA, die vom regionalen Konsistorium abhängig ist, unterzeichnete drei Verträge mit der asiatischen Gesellschaft über den Erwerb von Sanitärmaterial. Konkret kauften sie 1 Million Masken für 6,6 Millionen Dollar; 2,5 Millionen Paar Handschuhe für 5 Millionen Dollar und 250.000 Schnelltests für mehr als 4 Millionen Euro. Aus den Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sie alle Spiele aufgebläht haben, um einige saftige Provisionen zu erhalten. Masken zum Beispiel berechneten sie 148 % über dem tatsächlichen Preis des Produkts. Dies führte zu einem Gewinn von 4 Millionen.
Darüber hinaus waren viele dieser Artikel defekt oder in schlechtem Zustand, wie es bei den Covid-Tests der Fall war. Aus diesem Grund wurden sie zurückgegeben. Ebenso betont die Staatsanwaltschaft, dass “im Gegensatz zu dem, was bei anderen Notfallkontakten mit medizinischem Material passiert ist, der Stadtrat von José Luis Martínez-Almeida in diesem Fall auch die Kosten für den Transport des Produkts übernommen hat.
Die Staatsanwaltschaft, die an dem in der Anweisung verteidigten Kriterium festhält, dass das Konsistorium ein Opfer der Operation war, fügt hinzu, dass Luceño auch die Dokumente gefälscht habe, die er der Bank zur Verfügung gestellt habe, um die Einziehung der Provisionen zu rechtfertigen. “Auch die Dokumente von Luis Medina waren nicht authentisch, sondern wurden von Luceño aus denen erstellt, die er selbst in seiner Bank vorgelegt hatte, um die Unterschrift von San Chin Choon zu simulieren”, sagt der Staatsanwalt.
San Chin Choon, der Geschäftsführer von Leno Sdn Bhd, dem malaysischen Unternehmen, das im Mittelpunkt des angeblichen Betrugs an den Madrider Stadtrat im sogenannten Maskenfall steht, versichert EFE, dass die Operation “sauber” war und dass er sich in Kuala Lumpur in Malaysia befindet, von wo aus er nach eigenen Angaben mit der Justiz zusammenarbeitet.
Bild: Copyright: bespalyi
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