Die Firma Leyec 2024 S.L. P., die Rechts- und Wirtschaftsberatung anbietet, hat ihren Sitz in Ponferrada (León). Juan González Herrero, der Gründer des Versicherungs- und Finanzkonzerns Herrero Brigantina und mutmaßlicher Kopf eines 70-Millionen-Pyramidenbetrugs, wurde vor sieben Monaten zum alleinigen Geschäftsführer eines neuen Unternehmens.
Die Kanzlei ist ein Unternehmen, das sich auf die Gründung von Firmen sowie Arbeits- und Finanzmanagement spezialisiert hat. Um das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen, stellt sie auf ihrer Webseite die Logos bekannter öffentlicher Institutionen und Berufsverbände zur Schau. Zu den hervorgehobenen Einrichtungen gehören die Steuerbehörde, die Standesbeamten Spaniens, die Generalkasse der Sozialversicherung und das Kollegium der Ökonomen von Madrid.
González Herrero, 45, ist seit letztem März als alleiniger Verwalter von Leyec 2024 S.L.P. gelistet, die laut der kommerziellen Datenbank Informa ein Aktienkapital von 3.000 Euro registriert.
Santiago Pedraz, der Richter des Nationalen Gerichts, der die Betrugsermittlungen gegen Herrero Briganina untersucht, ordnete im selben Monat, in dem González Herrero in seinem neuesten Geschäftsabenteuer landete, die Sperrung seiner Konten und der seiner Frau Kelly Johana Galeano an, die die Hauptangeklagten in der Verschwörung sind.
Es besteht das Paradoxon, dass der Richter einige der Institutionen, für die González Herrero auf der Website seines Unternehmens wirbt, um Informationen über die Geschäfte des Ökonomen gebeten hat. Pedraz forderte am 7. August von der staatlichen Steuerverwaltungsbehörde (AEAT) Steuerdaten über die 15 Personen an, gegen die in der Organisation ermittelt wurde.
Der Einbruch von González Herrero in die Anwaltskanzlei Leyec 2024 S.L.P., bei dem er letztendlich von zwei Anwälten aus León als Partner unterstützt wurde, fand ein Jahr statt, nachdem eine Untersuchung von El Pais den Mechanismus des mutmaßlichen Pyramidensystems enthüllt hatte.
Herrero Brigantina lockte in Spanien Zehntausende von Investoren mit dem Versprechen von Renditen bis zu 50% über 10 Jahre. Kleine und mittlere Unternehmen, Selbstständige und Familien, die Beträge zwischen 5.000 Euro und zwei Millionen Euro pro Kunde investierten, fielen dem von González Herrero entworfenen Konglomerat zum Opfer.
Der Anwalt José Luis Ortiz Miranda, der 500 Geschädigte vertritt, die der Firma Herrero Brigantina 15 Millionen Euro anvertraut haben, schätzt das Gesamtvolumen des Betrugs dieses Unternehmens auf 200 Millionen Euro. Er behauptet, dass die Gelder der Anleger nicht in Finanzprodukte investiert, sondern in Steueroasen außerhalb Spaniens transferiert wurden. “Es handelt sich um Offshore-Unternehmen, bei denen die Verfolgung der Geldströme sehr kompliziert ist”, erläutert Ortiz Miranda.
Ein “Visionär” in Schwierigkeiten
In einem Screenshot der Webseite von Leyec2024 S.L.P., der von einem Anwalt aufgenommen und an den Ermittler des Makrobetrugs weitergeleitet wurde – und der nicht mehr eingesehen werden kann – stellt sich der Gründer von Herrero Brigantina als “visionärer Ökonom, der Zahlen in Chancen umwandeln kann”, dar. Als Beispiel für den Erfolg seiner Dienstleistungen führt er ein Unternehmen an, das “Opfer einer rücksichtslosen Verschwörung verschiedener Kräfte war”. Dieses Unternehmen – so der Finanzexperte – wurde fälschlicherweise des Pyramidenbetrugs beschuldigt und ließ Hunderte von Kunden ihre Ersparnisse verlieren.
Über ein rund dreißigköpfiges Netz, das sich aus Agenten und Büros in Spanien sowie Niederlassungen in London, Paris, Miami, Amsterdam und Hongkong zusammensetzte, vertrieb Herrero Brigantina Anlageprodukte, Pensionspläne, Versicherungen, Hypotheken und Darlehen.
Zwei der von Pedraz untersuchten Unternehmen des Unternehmens wurden benutzt, um die Finanzlösungen unter Verdacht zu stellen, die den Sparern dieser Firma, die sich rühmte, 35.000 Kunden in Europa zu haben, Zinsen zwischen 35 % und 50 % versprachen.
Ein Sprecher der Anwaltskanzlei Leyec2024 erklärt, dass “mehr als 75 %” des Kapitals dieses Unternehmens in den Händen der beiden Anwaltspartner von González Herrero liegen und dass der Geschäftsmann in den letzten Monaten nicht in der Lage war, seine berufliche Arbeit auszuüben, weil er beurlaubt ist. Diese Zeitung war nicht in der Lage, die Version des Gründers von Herrero Brigantina, zu erhalten, warum er Logos der Steuerbehörde oder der Sozialversicherungskasse auf der Website von Leyec2024 aufnimmt.
Die betrügerische Verwendung von Marken ist kein Novum in Herreros Karriere. Als er das vor dem Nationalen Gericht untersuchte Finanzkonglomerat steuerte, verwendete der Ökonom ohne Erlaubnis die Anagramme der Versicherungsgesellschaften Axa, Plus Ultra und Generali.
Mit dieser List machte Herrero sein Starprodukt populär, die fondsgebundene (Lebensversicherung, deren Prämie in ein Fondsportfolio investiert wird). Es handelte sich um eine Investition, die von Aufsichtsbehörden wie der Bank von Spanien oder der Nationalen Kommission für den Wertpapiermarkt (CNMV) nicht wahrgenommen wurde und deren Kontrolle nur von der Generaldirektion für Versicherungen (Wirtschaftsministerium) abhing.
González Herrero wurde im vergangenen Dezember am Flughafen Madrid-Barajas verhaftet, als er aus Kolumbien zurückkehrte, wo seine Lebensgefährtin herkommt. Die Nationalpolizei behauptet, er habe einen Plan ausgeheckt, um sein Vermögen loszuwerden, nachdem er herausgefunden hatte, dass er im Epizentrum der Ermittlungen stand.
Quelle: El Pais
Bild Grok
Abonniere unseren Newsletter
