Container TCLU1210545: die Spur des größten Kokainlagers in der Geschichte Spaniens

17. Oktober 2024. Eine wütende Geschäftsfrau sendet eine E-Mail an den Zoll. Ihr Name ist Vilma Janet Águila, und sie ist die Eigentümerin von Abadix Fruits, einem Unternehmen aus Alicante, das sich angeblich auf den Import von Obst aus Südamerika spezialisiert hat. „Es kann nicht sein, dass die Container im Durchschnitt 2 bis 4 Wochen nach der Ankunft im Hafen dort bleiben. Wir sprechen hier von verderblichen Früchten (NICHT VON NÄGELN ODER SCHRAUBEN) [sic]. Wenn die Früchte so reif bei unseren Kunden ankommen, zahlen sie uns nicht den vereinbarten Preis, da die Qualität nicht dem entspricht, was ausgehandelt wurde“, schreibt sie in ihrer E-Mail, in der sie ihre Empörung zum Ausdruck bringt und ankündigt, die Fracht des Containers TCLU1210545 nicht abzuholen. Dieser Container war einige Tage zuvor in Algeciras angekommen: „WIR KÖNNEN DIESE SITUATION NICHT MEHR ERTRAGEN!“ beschwert sie sich in Großbuchstaben, zusammen mit ihrem Partner José Miguel Berenguer.

In Wirklichkeit, so die Nationalpolizei, kümmerten sich beide wenig um die Bananen, die der Container transportierte. Den Ermittlern zufolge war das Hauptziel des Paares, sich von den anderen Waren zu trennen, die unter den Früchten verborgen waren; sie wussten bereits, dass die Behörden sie entdeckt hatten und warteten darauf, dass jemand kam, um sie abzuholen: 13 Tonnen Kokain, die größte Menge dieser Droge, die jemals in Spanien beschlagnahmt wurde. „Er geht raus, um sich zu langweilen“, kommentierte ein Agent während der Zählung der Ballen. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die beiden bereits, was auf sie zukommen würde, ebenso wie ihr vermeintlicher Chef.

Die Entdeckung dieses Verstecks ermöglicht es, den Kreis einer der bedeutendsten Anti-Drogen-Operationen der letzten Jahre zu schließen. Die Ermittler haben viele Puzzlestücke zusammengefügt, die von den Besitzern von Abadix Fruits bis zu Ignacio Torán führen, einem Spanier, der seit den neunziger Jahren wegen Drogenhandels gesucht wird. Die Ermittler setzen ihn nun (zumindest in Spanien) an die Spitze einer Gruppe, die sich dem Import von Kokain aus Südamerika verschrieben hat. Dieser mutmaßliche Drogenbaron soll auch Óscar Sánchez, den Leiter der Abteilung für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei, in seinen Diensten gehabt haben. Sánchez wurde im November verhaftet, und bei Durchsuchungen in seinem Büro und seiner Wohnung wurden etwa 20 Millionen Euro beschlagnahmt (einige davon in bar).

Das Versteck in Algeciras, dessen Marktwert 700 Millionen Euro übersteigen könnte, offenbart die Rollen, die jeder Angeklagte spielte, sowie die riesigen Geldsummen, mit denen sie umgingen. Die ecuadorianische Firma Quality-Ecuatoriana S.A. hatte den Container mit der Droge versandt, der von Abadix Fruits entgegengenommen werden sollte – einer Scheinfirma, die von Vilma Janet Águila und José Miguel Berenguer geleitet wurde. Diese handelten im Auftrag von Torán, der laut Polizeiberichten tatsächlich für diese Drogenlieferung verantwortlich war. Das Netzwerk erhielt zudem Unterstützung von Óscar Sánchez, der in die Polizeidatenbanken Schlüsselbegriffe eingab, die es ihm ermöglichten, zu erfahren, ob andere Einheiten gegen einen seiner Schützlinge ermittelten – darunter die Begriffe „Abadix“ und „Berenguer“. Darüber hinaus behauptet das Innenministerium, dass es nach dem Abfangen des Containers mit 13.000 Kilogramm in der Stadt Cádiz der Bande einen Hinweis gab, der es Vilma Janet Águila und José Miguel Berenguer ermöglichte, zu fliehen.

Die Ermittlungen zeigen die entscheidende Rolle des Chefinspektors, der um vier Uhr nachmittags, nur wenige Minuten nach der Öffnung des Containers, auf das Eingreifen aufmerksam wurde. Zwei Videos mit der beschlagnahmten Ware wurden auf seinem Handy gefunden. In diesem Moment begannen für den Polizisten Tage der Unruhe, denn es war das erste Mal seit Beginn seiner angeblichen Zusammenarbeit mit dem Drogenhändler im Jahr 2019, dass er sah, wie etwas außer Kontrolle geriet. Kurz vor sechs Uhr abends erhielt er einen Anruf von einem seiner Untergebenen. „Es kommt eine Menge Koka heraus“, informierte ihn sein Unterinspektor.

Die Methode, die Sánchez anwandte, um die Mitglieder der Organisation zu schützen, bestand darin, Namen, Telefonnummern und Behälternummern in Polizeidatenbanken einzugeben. Wenn eine andere Ermittlungsgruppe diese ebenfalls in das System integrierte, erhielt der Chefinspektor eine Warnung und konnte seine Schützlinge informieren. Sánchez hatte den 13-Tonnen-Container am 7. Oktober, eine Woche vor seiner Öffnung, registriert. Im Gespräch mit seinen Unterinspektoren interessierte er sich besonders dafür, ob es sich bei dem eröffneten Container um das Flugzeug handelte, das Abadix als Ziel hatte, in Alicante. Der Untergebene und der Chef bemerkten wiederholt, dass sie nicht darüber informiert worden seien, dass dieser Container kontrolliert werden würde, da die Initiative zur Analyse der Ladung von der Zollüberwachung ausgegangen sei. Daher war es seiner Kontrolle entglitten.

In diesem Wirbel von Anrufen sprach Sánchez auch mit seinem Vorgesetzten in der Provinzbrigade von Madrid. Dieser teilte ihm mit, dass er mit der Zentralen Drogenbrigade gesprochen habe und dass diese zusammen mit dem Zoll die Kontrolle und kontrollierte Lieferung der Waren übernommen hätten. Sánchez war daraufhin empört, weil seine Kollegen in der Zentrale die Containernummer nicht in die Datenbanken eingegeben hatten, und dadurch war der Zufall nicht herausgekommen. Dies war sein Mechanismus, um seine Schützlinge zu warnen, wenn sie verhaftet werden sollten. „Ohne mit irgendjemandem zu sprechen, ohne irgendetwas. Mit zwei Bällen“, kritisierte Sánchez die Leistung seiner Teamkollegen. Diese Empörung setzte sich am nächsten Tag fort, als er erneut mit seinem Kommissar über seine Kollegen in der Zentralbrigade sprach: „Die haben sich auf sehr schmutzige Weise eingemischt.“

Sánchez’ zwei Handys waren ein ständiges Hin und Her von Gesprächen. Zwei Tage nach der Öffnung des Containers informierte er Ignacio Torán, den Anführer des Netzwerks, dass das Versteck entdeckt worden sei, weil „sie am selben Tag“ aus Ecuador informiert wurden. Torán antwortete, dass es „die drei Buchstaben“ gewesen sein könnten, in Bezug auf die DEA, die US-Drogenbehörde, und verlangte fast von der Polizei einen Beweis, dass das Leck aus Ecuador gekommen sei.

Der Aufstieg des Kokains
Die Ermittlungen zu Container-TCLU1210545, die zunächst vor einem Gericht in Algeciras eingeleitet wurden und zu denen EL PAÍS Zugang hatte, werfen auch mehr Licht auf einen Teil des dunklen Drogengeschäfts, der den Behörden Kopfzerbrechen bereitet. Bei diesen Ermittlungen, die in den letzten Jahren Alarm geschlagen haben, treffen drei Faktoren zusammen: der Boom des Kokainhandels (die Staatsanwaltschaft hat gewarnt, dass sich die Beschlagnahmungen vervielfacht haben und dass Spanien das dritthäufigste europäische Land ist, das diese Art von Drogen empfängt); die Rolle der Häfen als Haupteinfallstor für diese Betäubungsmittel; und die Beteiligung korrupter Polizisten oder Guardia Civil, die an die Meistbietenden verkauft werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der verwendete Weg nicht überraschend ist. In ihrem jüngsten Bericht wies die Staatsanwaltschaft auf die „Relevanz“ des Hafens von Guayaquil als „Ausgangspunkt für Kokain“ nach Europa hin und konzentrierte sich gleichzeitig auf die Anlage in Cádiz als eines der Haupteinfallstore für die Waren, zusammen mit den Häfen von Valencia und Barcelona.

Die Mitglieder der Bande um Ignacio Torán hatten bereits den Hafen von Algeciras für ihre Geschäfte genutzt. In mehreren Berichten betonen die Agenten, dass dort im Mai 2021 ein weiterer Container mit 1,6 Tonnen Kokain abgefangen wurde, der in einem Container mit Ananas auf den Namen der Firma Trapani Export versteckt war. Hinter dieser Partnerschaft stand José Luis López Rodrigo, der im Auftrag von „Torán“ arbeitet, und diese Lieferung war auch in Verbindung mit Alejandro Salgado alias El Tigre, einem spanischen Drogenhändler mit Sitz in Dubai. Die Ermittler konnten damals López Rodrigo nicht fassen, da Óscar Sánchez ihrer Meinung nach bereits unter der Aufsicht der Organisation stand und ihm den Hinweis gab, der ihm die Flucht ermöglichte. Ein Jahr lang wurde López Rodrigo gesucht, bis er 2022 bei der Polizei vorstellig wurde und wieder freigelassen wurde – am 8. November wurde er verhaftet und schließlich in Untersuchungshaft genommen.

Diese Situation führte dazu, dass Trapani Export als Markierung versehen wurde und Abadix Fruits es als „Hauptvehikel für die von Torán geführte Organisation“ ersetzte, um „Kokainlieferungen nach Spanien“ einzuführen, so eine Resolution, die von Richter Francisco de Jorge, dem Vorsitzenden des Zentralen Gerichts für Anweisung 1 des Nationalen Gerichts, unterzeichnet wurde, das die kriminelle Gruppe von Torán und ihre Verbindungen zum Vorsitzenden der UDEF untersucht. Die Mitglieder der Verschwörung hatten 2018 Abadix Fruits gegründet. Als Hauptgesellschafterin wurde Vilma Janet Águila mit 98 % der Anteile aufgeführt. Ihre Schwester Flor Celina besaß 2 %. José Miguel Berenguer, der Partner von Vilma, war der „Hauptverkäufer“.

Das Paar waren „normale Menschen“, wie Torán es selbst definierte, der sie angeblich 2018 rekrutiert hatte. Bei der Überwachung, der sie im Jahr 2024 von der Polizei ausgesetzt waren, sieht man sie kaum, wie sie ihre Villa in El Campello (Alicante) verlassen, außer um ihre Tochter zur Schule zu bringen. Drogenhandelsorganisationen nutzen Obst- und Gemüseunternehmen, um ihre illegalen Aktivitäten zu verschleiern, da sie konsolidierte Routen haben, unbemerkt bleiben können und tropische Früchte die am häufigsten von Spanien aus Lateinamerika importierten Produkte sind. In den abgehörten Gesprächen wird Berenguer als pflichtbewusster Partner gegenüber seinem Chef Torán dargestellt. „Zu Ihrer Verfügung“, „Was auch immer Sie sagen, machen Sie sich keine Sorgen“, sagt der falsche Geschäftsmann in einem Chat im Jahr 2020 zum Chef des Netzwerks.

In den Tagen nach der Intervention des Verstecks war die Organisation nervös, weil sie gerade viel Geld in ihrem großen Coup verloren hatten, der über Monate orchestriert war. Berenguer von Abadix Fruits gab Torán die Telefonnummer seiner Tochter, damit er sich im Falle einer Flucht oder Verhaftung „um sie kümmern“ könnte. „Er ist ein Kinogänger, auch wenn er in Guantánamo war“, kommentierte der Chefinspektor. Torán zeigte sich jedoch besorgt über eine mögliche Verhaftung Berenguers: „Es kann nichts mehr getan werden. Was für eine Scheiße. Haber [sic], wenn er sich gut benimmt.“ „Es macht mir Sorgen“, antwortete Sánchez mit Blick auf die Möglichkeit, dass der falsche valencianische Geschäftsmann der Polizei Informationen gibt.

Der 24. Oktober war der Tag, an dem José Miguel Berenguer und Vilma Janet Águila verhaftet werden sollten, aber dank des Hinweises der Organisation waren sie bereits wieder abgereist. Als die Polizei in einem ihrer Häuser eintraf, traf sie auf zwei seiner Brüder, die in nahegelegenen Häusern lebten. Einer von ihnen erzählte den Beamten, dass er seit Jahren nicht mehr mit seinem Verwandten gesprochen habe.

„Ich wusste schon, dass Ananas nicht so viel hergibt…“, kommentierte der Bruder den hohen Lebensstandard des Paares, das auf der Flucht blieb, bis sie sich im März der Polizei stellten.