Der Chinese Changpeng Zhao, Gründer und CEO von Binance, hat die Vorladung eines Madrider Gerichts in einer Untersuchung wegen angeblicher Unterschlagung ignoriert.
Der Chinese Changpeng Zhao, CEO von Binance, der weltweit größten Plattform für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen, wurde heute, am 21. März, vor das Untersuchungsgericht Nr. 27 in Madrid wegen einer gegen sein Unternehmen eingereichten Beschwerde wegen angeblicher Unterschlagung vorgeladen.
Der Manager, eines der größten Vermögen der Welt, ist nicht erschienen und ignoriert damit die Bitte der spanischen Justiz. Auch sein gesetzlicher Vertreter war nicht anwesend, weil er „auf einer Reise außer Landes“ war, wie eines der Mitglieder des Verteidigungsteams von Changpeng Zhao, bekannt als CZ, vor Gericht behauptete.
Das Untersuchungsgericht Nr. 27 von Madrid hatte Changpeng Zhao vorgeladen, nachdem eine Klage gegen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft in Spanien, Moon Tech Spain, wegen Unterschlagung eingereicht worden war. In einem Beschluss vom 7. März würdigte Richterin María de los Ángeles Velázquez das mögliche Vorliegen einer Straftat, für die sie CZ und den gesetzlichen Vertreter von Binance als Ermittlungen angeführt hatte.
Nur ein Mitglied der Anwaltskanzlei Cuatrecasas, die Changpeng Zhao in diesem und einem anderen bei der spanischen Justiz anhängigen Fall verteidigt, nahm heute an dem Gerichtstermin teil. Laut konsultierten Quellen versicherte der Binance-Anwalt, dass weder CZ mit chinesischer und kanadischer Staatsangehörigkeit, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Dubai hat, noch der gesetzliche Vertreter der Plattform an dem Termin teilnehmen würden.
Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen der für das Verfahren zuständige Richter nun ergreifen wird. Eine Möglichkeit besteht darin, CZ und seinen gesetzlichen Vertreter erneut vorzuladen. Ein weiterer Grund ist, dass der Fall entweder auf Antrag des Richters oder der Beschwerdeführer in die Hände der Staatsanwaltschaft von Madrid gelangt, die den Manager auf der Flucht erklären und einen Durchsuchungs- und Haftbefehl veröffentlichen könnte.
Dies ist die zweite in Spanien zugelassene Klage gegen den Kryptowährungsgiganten. In der ersten, die im Oktober 2022 in Madrid zur Bearbeitung zugelassen wurde, wird gegen Binance und CZ als Chef des Unternehmens wegen angeblichen Betrugs und Unterschlagung ermittelt.
Im Juni 2022 setzte die Plattform alle Bitcoin-Abhebungen aufgrund eines technischen Fehlers aus. Kurz darauf, im Juli, verhängte die niederländische Zentralbank (DNB) eine Geldbuße in Höhe von 3,32 Millionen Euro, weil sie in den Niederlanden ohne Lizenz tätig war. Aus demselben Grund erstattete ein Betroffener in Spanien, Gründungspartner eines Finanzvermittlungsunternehmens, in Madrid Anzeige wegen erlittenen Schadens in Höhe von 85.000 Dollar (rund 86.100 Euro).
Bild: Copyright: grey82
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