Die Guardia Civil hat ein Geldwäschenetzwerk, das von ukrainischen Flüchtlingen betrieben wurde, ausgehoben und dabei 20 Personen festgenommen

Die Guardia Civil hat in Zusammenarbeit mit Europol und Eurojust eine Operation gegen ein “geheimes Bankennetzwerk” durchgeführt. Dieses Netzwerk bestand hauptsächlich aus ukrainischen Flüchtlingen, die ihren internationalen Schutzstatus, der ihnen nach der russischen Invasion 2022 gewährt wurde, ausnutzten, um angeblich in Absprache mit anderen kriminellen Organisationen umfangreiche Geldwäschedienstleistungen anzubieten.

Diese Operation, über die Europol und die Guardia Civil in separaten Pressemitteilungen berichteten, führte zur Beschlagnahmung von 27 Millionen Euro in Kryptowährungen und mehr als acht Millionen Euro in bar. Die Ermittlungen mündeten in 23 Verhaftungen: 20 in Spanien, eine in Frankreich und zwei in Slowenien.

Laut Europol bestand das kriminelle Netzwerk hauptsächlich aus Ukrainern, die den temporären EU-Status missbrauchten, der Flüchtlingen aus ihrem Land seit 2022 aufgrund des von Russland begonnenen Krieges gewährt wird. Sie nutzten diesen Status, um Bargeld als Teil ihres eigenen Vermögens zu deklarieren und so zu transferieren.

Europol berichtet zudem, dass unter den Verdächtigen auch Armenier, Aserbaidschaner und Kasachen sind, die als Teil von “Bargeldkurierdiensten und geheimen Bankgeschäften für andere kriminelle Netzwerke” agierten.

Das Netzwerk beschäftigte auch chinesische Staatsangehörige, die angeblich für die Geldwäsche im Auftrag anderer russischsprachiger und asiatischer krimineller Akteure verantwortlich waren, die in Drogenhandel, Steuerhinterziehung oder den Schmuggel illegaler Waren verwickelt sind.

Verdächtige Aktivitäten an spanischen Flughäfen

Die Guardia Civil berichtete, dass die Ermittlungen Mitte 2023 begannen, nachdem verdächtige Aktivitäten an spanischen Flughäfen im Rahmen der Präventionsarbeit der Guardia Civil als staatliche Finanzwache über ihr Finanz- und Grenzhauptquartier identifiziert wurden.

Die Organisation bot einen “umfangreichen” Geldwäschedienst an, bei dem das durch die Aktivitäten anderer krimineller Organisationen generierte “schmutzige Geld” mittels Kryptowährungen gewaschen wurde.

Diese Gruppe kaufte illegal erworbenes Bargeld auf und wandelte es durch Kryptowährungstransaktionen mit einer Provision von 2 % bis 3 % um, so das Armed Institute.

Der Organisation gelang es, ein stabiles Gleichgewicht in den verwendeten Wallets aufrechtzuerhalten und wöchentlich vier bis sechs Transaktionen mit einem Fluss von drei Millionen Euro durchzuführen.

Anfangs wurde das Geld auf kommerziellen Flügen aus dem Land gebracht, entweder heimlich oder durch Erklärungen über den Verkehr von Zahlungsmitteln geschützt, wobei Zypern das Hauptziel war. Später entschieden sie sich für den Straßentransport, um das Geld in Spanien und Nachbarländern wie Frankreich und Portugal “zu verkaufen”.

Dank eines kriminellen Netzwerks, das aus mindestens 52 Mitgliedern besteht, konnte die Guardia Civil Bargeldlieferungen in verschiedenen spanischen Provinzen wie Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia und Alicante sowie in Zypern, Frankreich und Portugal aufdecken.

Das Netzwerk verteilte gefälschte Produkte an Standorten in verschiedenen Teilen Spaniens, wie in Badalona (Barcelona) und Manises (Valencia), obwohl die Guardia Civil versichert, dass sich die meisten der am Netzwerk beteiligten Räumlichkeiten in einer Stadt in der Nähe von Madrid befanden. Die Operation wurde vom Instruktionsgericht Nr. 2 von El Prat de Llobregat (Barcelona) geleitet, mit der Beteiligung von Agenten der Zentralen Einsatzeinheit (UCO) und des Informationsdienstes der Guardia Civil.

Es wurden 90 Durchsuchungen durchgeführt, davon 77 in Spanien, in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen wie dem Nationalen Betrugsermittlungsbüro (ONIF) der AEAT, dem Exekutivdienst zur Verhinderung von Geldwäsche (SEPBLAC), dem SIRENE-Büro Spanien und dem Generalsekretariat des Finanzministeriums sowie Analysten und Spezialisten für Kryptowährungen von Europol.