Die Steuerbehörde und die Nationalpolizei haben unter der Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) in Spanien im Rahmen der Ermittlungen wegen Mehrwertsteuerbetrugs im Handel mit Computerausrüstung im Wert von schätzungsweise mehr als 25 Millionen Euro eine kriminelle Vereinigung mit Auswirkungen auf Lateinamerika zerschlagen. Im Rahmen derselben Ermittlungen wurden in dieser Woche insgesamt 13 Durchsuchungen in Madrid, Guadalajara und Cádiz durchgeführt, bei denen 24 Personen festgenommen wurden.
Bei den Durchsuchungen, bei denen mehr als 200 Beamte der Steuerbehörde und der Nationalpolizei eingesetzt werden mussten, wurden Vermögenswerte im Wert von mehr als 4,8 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter zahlreiche Immobilien und Fahrzeuge in Spanien und 135.000 Euro in bar sowie Gegenstände von großem Wert. verschiedene elektronische Geräte und Computerausrüstung sowie eine umfangreiche Dokumentation. Gleichzeitig wurden Hunderte von Bankkonten in Spanien, Belgien, Litauen und Rumänien eingefroren, während in Lateinamerika Beschlagnahmebefehle und andere Ermittlungsmaßnahmen erlassen wurden.
Diese komplexen Ermittlungen, die zur Zerschlagung einer der kriminellen Organisationen geführt haben, die als am aktivsten im Bereich des Mehrwertsteuerbetrugs gelten, wurden über einen Zeitraum von zwei Jahren durchgeführt und haben ergeben, dass die untersuchten Organisationen zwischen 2021 und 2023 eine komplexe Unternehmensstruktur geschaffen haben, die sich aus einer Vielzahl von Unternehmen in Spanien zusammensetzt. in anderen EU-Mitgliedstaaten und in Lateinamerika, um innergemeinschaftliche Erwerbe zu kanalisieren, die für das Hauptunternehmen der Beschwerdegegner bestimmt waren, das als Vertriebsknoten fungierte.
🚩Cae una organización criminal, con ramificaciones en #AméricaLatina, acusada de un fraude de #IVA de ➕25.000.000€
— Policía Nacional (@policia) November 24, 2023
🔹Operaba en el sector del comercio de productos informáticos
🔹Hay 24 detenidos
🔹13 registros en #Madrid, #Guadalajara y #Cádiz
🔹Con #AgenciaTributaria pic.twitter.com/rfMYHjgH1K
Mehrwertsteuerbetrug und unlauterer Wettbewerb
Um sein Betrugssystem durchzusetzen, nutzte das System die europäischen Vorschriften über grenzüberschreitende Transaktionen zwischen Mitgliedstaaten, die von der Mehrwertsteuer befreit sind. Die Regelung stützte sich auf eine Kette fiktiver Unternehmen – sogenannte “Missing Traders” –, die verschwanden, ohne ihren steuerlichen Verpflichtungen nachzukommen, während andere Unternehmen im Rahmen des Systems die Erstattung dieser Mehrwertsteuer vom Fiskus beantragten, die nie in die öffentlichen Kassen eingezahlt worden war.
Zusätzlich zu dem durch diesen Vorgang verursachten Steuerbetrug konnte das Hauptunternehmen diese Produkte zu Preisen vertreiben, die weit unter den Marktpreisen lagen, indem es auf keiner Vermarktungsstufe Mehrwertsteuer auf die Waren entrichtete, was das Unternehmen in eine sehr privilegierte Position brachte, seinen Umsatz steigerte und sogar andere Wettbewerber vom Markt verdrängte. Den Ermittlungen zufolge hat die Unternehmensstruktur, die nominell von Strohmännern geleitet wird, große Summen illegaler Erlöse in den Erwerb von Immobilien geschleust.
Kollektion von Luxusuhren und exotischen Spezies
Der Hauptverdächtige, eine Person mit zahlreichen polizeilichen und gerichtlichen Vorstrafen, hatte zahlreiche Reptilien und exotische Arten, 85.0000 Euro Bargeld und eine Sammlung von Luxusuhren in seiner Wohnung.
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